Des centaines de victimes du 7-Octobre poursuivent Binance pour blanchiment de l’argent du Hamas

Reuters — Des victimes du pogrom commis par le Hamas en Israël, en octobre 2023, ont porté plainte contre Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, qu’ils accusent d’avoir versé des millions de dollars au groupe et à d’autres organisations terroristes désignées par les États-Unis.

Selon les termes de la plainte, rendue publique lundi, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde a blanchi de l’argent pour le compte du Hamas alors même qu’elle avait plaidé coupable, en novembre 2023, et s’était acquittée d’une amende pénale de 4,32 milliards de dollars pour infraction aux lois fédérales contre le blanchiment d’argent entre autres sanctions.

Cette plainte rassemble 306 victimes américaines du pogrom commis par le Hamas et d’autres attaques menées par divers groupes terroristes, et comprend des proches de personnes tuées, blessées ou prises en otage.

Les plaignants accusent Binance d’avoir sciemment permis au Hamas, au Hezbollah, au Jihad islamique palestinien et aux Gardiens de la révolution iraniens de faire transiter plus d’un milliard de dollars sur sa plateforme, dont plus de 50 millions après l’attaque du 7-Octobre.

Zhao a déjà plaidé coupable de violations des lois sur le blanchiment d’argent, dans le cadre des activités de Binance, et a purgé une peine de quatre mois de prison. Le président américain Donald Trump l’a gracié le 23 octobre dernier.

« Binance s’est sciemment structurée de manière à offrir un refuge à des activités illicites », peut-on lire dans le texte de la plainte. « À ce jour, rien n’indique que Binance ait réellement modifié son principal modèle économique . »

Dans un communiqué, Binance a, sans parler du procès, assuré « Nous respectons totalement les lois reconnues sur le plan international. » L’avocat représentant Zhao dans un autre procès n’a pas fait de commentaire.

Cette plainte a vocation à obtenir au profit des plaignants des dommages et intérêts triples, entre autres.

Selon les termes de la plainte, d’importantes sommes de cryptomonnaies ont transité par les comptes de personnes sans grands moyens financiers, incapables de les justifier. Ce serait notamment le cas d’une Vénézuélienne à la tête d’une entreprise brésilienne d’élevage, Fazenda Amazonia – Amazonia Farm en anglais.

Son compte, ouvert en 2022 alors qu’elle avait 26 ans, aurait vu passer plus de 177 millions de dollars de dépôts, et plus de 130 millions de dollars de retraits auraient été effectués, toujours selon les termes de la plainte.

« Lorsqu’une entreprise privilégie le profit à la lutte contre le terrorisme, elle doit répondre de ses actes – et elle le fera », a déclaré Lee Wolosky, avocat des plaignants, par voie de communiqué.

Déposée devant un tribunal fédéral du Dakota du Nord, la plainte fait état d’au moins deux transactions suspectes effectuées par des adresses en ligne à Kindred, dans le Dakota du Nord, qui compte un millier d’habitants.

Binance et Zhao font par ailleurs face à un autre procès, intenté par d’autres victimes d’attaques, cette fois devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Selon cette plainte, Binance et son PDG ont mis en place un système « clandestin » de financement pour que le Hamas et le Jihad islamique palestinien puissent, des années durant, collecter des fonds et mener des activités illégales.

En février dernier, le juge a débouté les défendeurs de leur demande de rejet de l’affaire.