Blanchiment d’argent

Blanchiment d'argent

Illustration : Une voiture de la police israélienne, à Tel Aviv, le 12 avril 2020. (Crédit : joseh51camera/iStock)

février 1, 2025, 13:39

La police de Tel Aviv arrête 4 olim de France soupçonnés d’escroquerie

Les quatre olim hadashim sont, entre autres, soupçonnés d'avoir escroqué plus de 3 millions d'euros à des investisseurs

Par Charlie Summers

La procureure de Paris Laure Beccuau s'exprime lors d'une conférence de presse après l'enlèvement à leur domicile de David Balland, cofondateur de la société de crypto-actifs Ledger, et de sa compagne, puis leur libération par la gendarmerie, le 23 janvier 2025. (Photo Thibaud MORITZ / AFP)

janvier 29, 2025, 18:40

Cryptomonnaies : l’enquête visant Binance en France confiée à un juge

Une enquête américaine avait de son côté conclu que Binance n'avait pas mis en place les mesures nécessaires pour empêcher les transactions réalisées au profit de groupes terroristes comme la branche armée du Hamas

Par AFP

La président du Gafi, Elisa de Anda Madrazo, sur une photo non datée. (Capture d'écran Youtube / Drishti PCS / utilisée conformément à l'article 27a de la loi sur le droit d'auteur)

octobre 25, 2024, 18:19

Blanchiment : le Gafi ajoute 4 pays dont le Liban à sa « liste grise »

L'organisation de lutte contre le blanchiment tient « à préciser que le statut du Liban sur la liste grise ne doit pas entraver les efforts de secours » de ce pays en proie à des combats entre Israël et les terroristes du Hezbollah

Par AFP et Times of Israel Staff

Le nouveau billet de 200 shekels, avec le portrait du poète Natan Alterman. (Banque d'Israël)

septembre 26, 2024, 18:04

Banque d’Israël : Aucune raison ne justifie la suppression du billet de 200 shekels

Telle est la reponse de la banque centrale et des ministères chargés d'examiner la question pour lutter contre « l'argent noir » et le blanchiment d'argent

Par Sharon Wrobel

Le président colombien Gustavo Petro s'adressant au Sommet de l'avenir lors de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, le 23 septembre 2024. (Crédit : Richard Drew/AP)

septembre 24, 2024, 09:55

Colombie: le logiciel Pegasus acheté avec de l’argent du blanchiment – renseignement colombien

Selon le président Gustavo Petro, le logiciel a été acheté en échange de 11 millions de dollars en espèces durant le gouvernement de son prédécesseur et rival politique, le conservateur Iván Duque

Par AFP

Le port d'Ahsdod, le 5 avril 2020. (Crédit : Flash90)

septembre 10, 2024, 20:20

Ashdod : Une longue opération d’infiltration démantèle un réseau de contrebande

L'agent secret a travaillé au port plus de 4 ans, conduisant à l'arrestation de dizaines de personnes et de fonctionnaires et à la saisie de biens de contrebande

Par Times of Israel Staff

La procureure Judith Tirosh arrivant pour une audience dans le procès contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au tribunal de Jérusalem, le 9 juillet 2024. (Crédit : Yonatan Sindel/Flash90)

août 9, 2024, 12:34

Affaire 4 000 : L’accusation en attente de la défense de Netanyahu le 2 décembre

Le procès, pour lequel le Premier ministre est accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance, devrait durer jusqu'en 2028 ou 2029

Par Times of Israel Staff

La police comptant l'argent liquide saisi lors d'une enquête sur la corruption dans la municipalité de Tel Aviv, le 20 mai 2024.(Crédit : Police israélienne)

mai 20, 2024, 16:34

La police interpelle 13 personnes soupçonnées de fraude à la mairie de Tel Aviv

Les suspects, dont certains sont employés par la municipalité, seraient impliqués dans une fraude de plusieurs millions de shekels et d'être liés au crime organisé

Par Times of Israel Staff

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, quittant le tribunal de district américain, à Seattle, Washington, le 21 novembre 2023. (Crédit : David Ryder/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

mai 1, 2024, 11:55

Blanchiment d’argent, en partie pour le Hamas et l’Iran : L’ex-patron de Binance condamné à seulement 4 mois de prison

Changpeng Zhao a plaidé coupable ; une peine de 3 ans avait été demandée, personne n'ayant ignoré la loi sur le secret bancaire pour violer les sanctions à cette échelle auparavant

Par Times of Israel Staff

Le Premier ministre intérimaire libanais Najib Mikati rencontrant le ministre français des Affaires étrangères, au palais du gouvernement, à Beyrouth, au Liban, le 6 février 2024. (Crédit : Joseph Eid/AFP)

avril 4, 2024, 15:08

Liban : le Premier ministre milliardaire dément les accusations de blanchiment d’argent en France

Najib Mikati est l'un des hommes les plus riches du Liban, pays dont la situation économique est catastrophique

Par Times of Israel Staff

Aubervilliers, France. (Crédit : Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0)

mars 26, 2024, 10:04

Au procès des grossistes d’Aubervilliers, les rouages du blanchiment d’argent

Depuis l'ouverture du procès, Eliav S., Franco-Israélien de 38 ans, est le seul à s'être réellement livré, parmi les 21 prévenus

Par AFP et Times of Israel Staff

Magali Berdah arrivant au procès qu'elle a intenté contre une femme belge pour chantage, à Paris, le 10 mai 2023. (Crédit : Bertrand Guay/AFP)

mars 19, 2024, 18:04

« Lynchage médiatique » de Magali Berdah : Des peines de prison pour les 28 prévenus

Les internautes âgés de 20 à 49 ans, qui ont envoyés des messages haineux ou injurieux sur les réseaux, ont aussi été condamnés à des amendes et à suivre un stage de citoyenneté

Par AFP et Times of Israel Staff

Le drapeau national suisse devant le lac Léman, à Genève, le 13 juin 2021. (Crédit : Markus Schreiber/AP)

février 21, 2024, 18:07

La Suisse propose un projet de loi pour interdire le Hamas à la suite du 7 octobre

La loi, limitée à cinq ans, contribuera aussi à la lutte contre le financement du terrorisme en permettant aux autorités suisses de mieux échanger avec leurs homologues étrangers

Par Reuters

Photo d'illustration : Une moto de la United Hatzalah stationnée dans une rue de Tel Aviv, le 5 juin 2023. (Crédit : Apustus/Shutterstock.com)

janvier 30, 2024, 14:20

Une employée de United Hatzalah arrêtée pour détournement des fonds de l’organisation

La femme aurait rempli de faux papiers pour signaler les dégâts essuyés lors d'accidents de voiture non-existants, touchant ainsi des milliers de shekels des réparations ; la sœur de la suspecte est aussi en détention

Par Times of Israel Staff

L'avocat du Premier ministre Benajmin Netanyahu, Me Boaz Ben Tzur, arrivant pour une audience au tribunal de Jérusalem, le 8 janvier 2024. (Crédit : Chaïm Goldberg/Flash90)

janvier 29, 2024, 19:01

Me Ben Tzur quitte l’équipe de défense de Netanyahu pour raisons familiales

L'avocat qui représente le Premier ministre dans l'Affaire 4 000, la plus grave des trois, cédera sa place à Me Amit Hadad lorsque l'accusation aura terminé son travail

Par Michael Horovitz

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