Blanchiment d’argent

Blanchiment d'argent

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Vue générale du quartier général de l'unité de police Lahav 433, dans la ville de Lod, le 31 mars 2025. (Crédit : Jonathan Shaul/Flash90)

juillet 1, 2026, 18:13

Une multinationale du logiciel et 2 dirigeants inculpés de contrebande et de blanchiment d’argent

Ability Computer and Software Industries Ltd a été mise en examen devant le tribunal de Rishon LeZion à l'issue d'une négociation de peine avec le parquet

Par Charlie Summers

Un singe, probablement victime d'un trafic vers Israël, sauvé par la police dans le Néguev, au sud d'Israël, le 10 avril 2025. (Crédit : Police israélienne)

juin 2, 2026, 15:31

Une commission de la Knesset étend la loi sur le blanchiment d’argent au trafic d’espèces sauvages

Cette mesure permet aux autorités de retracer les flux financiers et d'identifier les criminels impliqués dans ce que l'on considère comme le quatrième plus important secteur du trafic illégal mondial

Par Sue Surkes

Cette photo, publiée le 6 mars 2016, montre le magnat milliardaire iranien Babak Zanjani (au centre) dans une salle d'audience à Téhéran. (Crédit : Tasnim News/AFP)

mai 23, 2026, 21:40

Un homme d’affaires iranien sous sanction aurait aidé le régime à contourner les sanctions via une plateforme crypto – média

Selon le WSJ, Babak Zanjani a transféré 850 millions de dollars pour le compte de l'Iran via Binance, qui "sert de canal financier au CGRI" malgré la grâce accordée par Trump au fondateur de la société

Par Times of Israel Staff

Illustration : Une personne menottée. (Crédit : Olivier Fitoussi/Flash90)

avril 21, 2026, 11:06

Sept militaires et policiers mis en examen pour corruption

Les 7 membres des forces de sécurité ont, selon le parquet, "abusé de leurs fonctions et de leurs pouvoirs" pendant plusieurs mois et se sont enrichis de 50 millions de shekels

Par Jeremy Sharon

Ilustration : Les membres du groupe de navires de la « Global Sumud Flotilla » à destination de Gaza amarrés près de la petite île de Koufonisi, au sud de la Crète, le 26 septembre 2025. (Crédit : Eleftherios Elis/AFP)

mars 18, 2026, 11:34

Blanchiment d’argent : 7 organisateurs de la Global Sumud Flotilla pour Gaza placés en détention en Tunisie

Après leur audition et 10 jours de garde à vue, un mandat de dépôt a été prononcé, notamment pour "formation d'une entente pour blanchiment d'argent", selon leur avocat

Par AFP et Times of Israel Staff

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, quittant le tribunal de district américain, à Seattle, Washington, le 21 novembre 2023. (Crédit : David Ryder/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

novembre 25, 2025, 11:21

Des centaines de victimes du 7-Octobre poursuivent Binance pour blanchiment de l’argent du Hamas

Selon la plainte déposée aux USA, Binance et son fondateur ont sciemment permis à des groupes terroristes de transférer plus d'un milliard de dollars via sa plateforme, y compris après un massacre, et après avoir déjà payé une amende de 4 milliards de dollars

Par Reuters

Le président de la Histadrout, Arnon Bar-David, s'exprimant lors d'une conférence de presse, au ministère des Finances à Jérusalem, le 23 juin 2025. (Crédit : Ben Hakoon/FLASH90)

novembre 3, 2025, 13:50

Le chef de la Histadrout et de hauts responsables arrêtés pour corruption

La police a perquisitionné les bureaux du syndicat et arrêté son président, Arnon Bar-David ; l'enquête policière, qui a duré plus de 2 ans, évoque des soupçons de corruption, fraude et blanchiment d'argent

Par Sharon Wrobel et Times of Israel Staff

Illustration : Un prisonnier palestinien agrippant les barreaux de sa cellule. (Crédit : Capture d'écran/Deuxième chaîne)

septembre 18, 2025, 15:20

US : Deux Israéliens condamnés à plusieurs années de prison pour fraudes

Daniel Dadoun qui a détourné 3,2 M de $ du programme fédéral d'aide COVID écope de 41 mois de prison ; la comptable Hava Yfrah-Austin qui a escroqué 2 entreprises d'au moins 10 M de $ a écopé de 51 mois de réclusion

Par Stuart Winer

Le chef du groupe Perrino, Antony Perrino (à gauche), se tient devant le tribunal correctionnel de Marseille, dans le sud de la France, le 24 février 2025, au premier jour d'un procès international pour blanchiment d'argent qui impliquerait le gang criminel corse du « Petit Bar ». (Crédit : Miguel MEDINA / AFP)

avril 29, 2025, 20:55

Au procès pour blanchiment du « Petit Bar », la mécanique financière passée au crible

Découpé en quatre actes, à l'image d'une pièce de théâtre judiciaire avec ses acteurs principaux, le réquisitoire a fait le tour du monde, en passant par Israël

Par AFP

Le drone lourd H100 de Heven Drones a une capacité de charge d'environ 30 kg et une durée de vol comprise entre 22 et 55 minutes. (Crédit : Heven Drones)

avril 2, 2025, 13:51

2 Iraniens poursuivis aux Etats-Unis pour exportation de composants destinés au programme de drones du CGRI

Hossein Akbari, directeur général Rah Roshd, et son directeur commercial, Reza Amidi, sont inculpés de soutien matériel au bras armé du régime iranien, et de blanchiment d'argent

Par AFP et Times of Israel Staff

Eli Feldstein (à gauche), ancien porte-parole du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu, le principal suspect dans une enquête lancée fin octobre 2024 pour accès illégal présumé et fuite de matériel de renseignement classifié ; le Premier ministre Benjamin Netanyahu (à droite) lors d'une session plénière à la Knesset, à Jérusalem, le 12 novembre 2024. (Crédit : Capture d'écran/Kann ; utilisée conformément à la clause 27a de la loi sur les droits d'auteur ; Chaïm Goldberg/Flash90)

mars 20, 2025, 12:20

Enquête du « Qatar-Gate » : 2 suspects interrogés par la police – médias

Les 2 collaborateurs du Premier ministre, décrits comme des "figures centrales" de l'affaire, sont soupçonnés d'avoir été en contact avec un agent étranger et de blanchiment d'argent

Par Charlie Summers et Times of Israel Staff

Illustration : Une voiture de la police israélienne, à Tel Aviv, le 12 avril 2020. (Crédit : joseh51camera/iStock)

février 1, 2025, 13:39

La police de Tel Aviv arrête 4 olim de France soupçonnés d’escroquerie

Les quatre olim hadashim sont, entre autres, soupçonnés d'avoir escroqué plus de 3 millions d'euros à des investisseurs

Par Charlie Summers

Laure Beccuau, procureure de Paris, s'exprimant lors d'une conférence de presse après l'enlèvement de David Balland, cofondateur de la société de crypto-actifs Ledger, et de sa compagne à leur domicile, puis leur libération par la gendarmerie, le 23 janvier 2025. (Crédit : Thibaud Moritz/AFP)

janvier 29, 2025, 18:40

Cryptomonnaies : l’enquête visant Binance en France confiée à un juge

Une enquête américaine avait de son côté conclu que Binance n'avait pas mis en place les mesures nécessaires pour empêcher les transactions réalisées au profit de groupes terroristes comme la branche armée du Hamas

Par AFP

La président du Gafi, Elisa de Anda Madrazo, sur une photo non datée. (Capture d'écran Youtube / Drishti PCS / utilisée conformément à l'article 27a de la loi sur le droit d'auteur)

octobre 25, 2024, 18:19

Blanchiment : le Gafi ajoute 4 pays dont le Liban à sa « liste grise »

L'organisation de lutte contre le blanchiment tient « à préciser que le statut du Liban sur la liste grise ne doit pas entraver les efforts de secours » de ce pays en proie à des combats entre Israël et les terroristes du Hezbollah

Par AFP et Times of Israel Staff

Le nouveau billet de 200 shekels, avec le portrait du poète Natan Alterman. (Banque d'Israël)

septembre 26, 2024, 18:04

Banque d’Israël : Aucune raison ne justifie la suppression du billet de 200 shekels

Telle est la reponse de la banque centrale et des ministères chargés d'examiner la question pour lutter contre « l'argent noir » et le blanchiment d'argent

Par Sharon Wrobel

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