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Israël en guerre - Jour 531

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Escroquerie
Le chef du groupe Perrino, Antony Perrino (à gauche), se tient devant le tribunal correctionnel de Marseille, dans le sud de la France, le 24 février 2025, au premier jour d'un procès international pour blanchiment d'argent qui impliquerait le gang criminel corse du « Petit Bar ». (Crédit : Miguel MEDINA / AFP)
mars 19, 2025, 09:30
France : comment le « Petit Bar » blanchissait son pactole via Israël et la Chine
L'équipe criminelle corse, jugée à Marseille, avait fait appel aux services d'un homme basé à Tel Aviv qui émettait de fausses factures et le RIB d'une société en Chine pour blanchir des centaines de milliers d'euros
Par AFP
Arnaud Mimran au tribunal de Paris, le 7 juillet 2016. (Crédit : Bertrand Guay/AFP)
février 14, 2025, 17:24
Procès requis contre l’ex-escroc à la taxe carbone Arnaud Mimran pour meurtres et complicité d’assassinat
Il est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat de son ancien beau-père, le milliardaire Claude Dray et d'être impliqué dans les morts de Samy Souied et d'Albert Taieb
Par AFP
Illustration : Un policier tenant des menottes. (Crédit : Yossi Zamir/Flash90)
février 12, 2025, 13:25
Démantèlement d’un vaste réseau international d’escroquerie
Une "opération hors norme" a permis la mise au jour d'un système "complexe" et "particulièrement organisé", impliquant des Franco-Israéliens, dont "le cœur" se situait à Tel Aviv.
Par AFP
Photo d'illustration : Un bureau dans un centre d'appels. (Crédit : Kunakorn Rassadornyindee; iStock by Getty Images)
décembre 9, 2024, 14:04
Russie: 11 suspects dont un Israélien arrêtés dans le cadre de la répression des call-center frauduleux
Le réseau de centres d'appels internationaux opérait dans l'intérêt d'un ancien ministre de la Défense géorgien, selon les agences de presse russes
Par Reuters
Le tribunal correctionnel de Paris, en janvier 2011. (Crédit : Loïc Venance/AFP)
décembre 8, 2024, 20:24
Escroquerie : le Franco-Israélien Stéphane Alzraa de nouveau mis en examen
Il était libre depuis trois ans, selon une source proche du dossier, quand il a été placé en garde à vue dans le cadre de cette nouvelle enquête menée à Paris
Par AFP
Une représentation visuelle du bitcoin, dans la boutique "Bitcoin Change", à Tel Aviv, le 6 février 2018. (Crédit : Jack Guez/AFP)
novembre 14, 2024, 20:21
Coup de sifflet final pour le procès « Carton rouge » à Nancy
Clôture du procès après trois semaines ; 28 millions d’euros d'escroquerie aux cryptomonnaies et diamants, 22 prévenus, des clubs de foot impliqués et un verdict attendu le 31 mars
Par AFP
Un écran indique les taux de change de crypto-monnaies dans un bureau de change à Séoul, le 20 décembre 2018. (Crédit : AFP / JUNG Yeon-Je)
novembre 13, 2024, 10:37
Prison requise au procès d’escroquerie aux diamants ou cryptomonnaies entre France et Israël
Une quarantaine de victimes étaient présentes et plusieurs d'entre elles ont exprimé leur déception, estimant que les peines requises étaient "trop légères"
Par AFP
L'influenceur et pilote de course israélo-canadien Joshua Cartu (à droite), recherché par les autorités américaines pour fraude présumée, quittant un centre de détention russe, à Saint-Pétersbourg, le 24 août 2024. (Crédit : Olga Maltseva/AFP)
août 24, 2024, 17:57
Russie : La justice remet en liberté un Israélo-canadien recherché par les États-Unis
Joshua Cartu a été arrêté lundi par l'unité russe d'Interpol à l'aéroport Poulkovo de Saint-Pétersbourg après un avis de recherche des États-Unis
Par AFP et Times of Israel Staff
Joshua Cartu, citoyen israélo-canadien, sur une vidéo non datée. (Crédit : YouTube ; utilisée conformément à l'article 27a de la loi sur le droit d'auteur)
août 22, 2024, 17:42
La Russie détient un citoyen israélo-canadien recherché aux États-Unis pour fraude
Joshua Cartu est accusé par l'Ontario d'avoir dirigé une entreprise illégale d'options binaires ; Moscou déclare qu'il risque 10 ans de prison et que son extradition est exclue
Par Reuters et Times of Israel Staff
Photo d'illustration : Un bureau dans un centre d'appels. (Crédit : Kunakorn Rassadornyindee; iStock by Getty Images)
avril 9, 2024, 09:52
« J’ai perdu 90 000 euros »: des épargnants français piégés par de fausses interviews de personnalités
Au sommet de l'escroquerie, on trouve "des groupes criminels organisés qui font tout pour s'anonymiser et se donner une apparence de légitimité" ; "Beaucoup de numéros dans nos dossiers renvoient à Israël", confie l'avocate d'une victime
Par AFP
Aubervilliers, France. (Crédit : Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0)
mars 26, 2024, 10:04
Au procès des grossistes d’Aubervilliers, les rouages du blanchiment d’argent
Depuis l'ouverture du procès, Eliav S., Franco-Israélien de 38 ans, est le seul à s'être réellement livré, parmi les 21 prévenus
Par AFP et Times of Israel Staff
Magali Berdah arrivant au procès qu'elle a intenté contre une femme belge pour chantage, à Paris, le 10 mai 2023. (Crédit : Bertrand Guay/AFP)
mars 19, 2024, 18:04
« Lynchage médiatique » de Magali Berdah : Des peines de prison pour les 28 prévenus
Les internautes âgés de 20 à 49 ans, qui ont envoyés des messages haineux ou injurieux sur les réseaux, ont aussi été condamnés à des amendes et à suivre un stage de citoyenneté
Par AFP et Times of Israel Staff
L'escroc français Marco Mouly arrive au tribunal de justice après qu'un juge d'application des peines a révoqué la peine avec sursis qu'il purgeait dans l'affaire de l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dite "Vendome Trading", à Paris, le 13 mars 2024. (Crédit : Thomas SAMSON / AFP)
mars 15, 2024, 10:22
« Je me rends »: Marco Mouly, figure de l’escroquerie à la « taxe carbone », de retour en prison
L'une des figures de l'escroquerie géante devenue personnalité des réseaux sociaux, s'est présenté mercredi à la justice pour être réincarcéré, après la révocation partielle de son sursis.
Par AFP
Le tribunal correctionnel de Paris, en janvier 2011. (Crédit : Loïc Venance/AFP)
février 9, 2024, 18:41
Condamnations pour fraudes aux virements depuis Israël pendant le confinement en France
Six des huit personnes jugées à Paris pour escroquerie ont été condamnées à des peines de six mois à cinq ans de prison ferme
Par AFP
Le Tribunal de Paris à la fin de sa construction. (Crédit : Jeanne Menjoulet - photographie / Renzo Piano - bâtiment / CC BY-SA 2.0)
janvier 25, 2024, 19:09
France : jusqu’à 5 ans de prison requis pour des fraudes aux virements pendant le confinement
"Ce dossier marque un vrai tournant dans l'aide qui a pu être apportée à la France par Israël", a souligné la procureure, saluant une "coopération hors norme" entre les deux pays
Par AFP
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