GAFI - The Times of Israël

GAFI

octobre 25, 2024, 18:19

Blanchiment : le Gafi ajoute 4 pays dont le Liban à sa « liste grise »

L'organisation de lutte contre le blanchiment tient « à préciser que le statut du Liban sur la liste grise ne doit pas entraver les efforts de secours » de ce pays en proie à des combats entre Israël et les terroristes du Hezbollah

Par AFP et Times of Israel Staff

Photo illustrative de billets de 100 dollars américains (Crédit : CC BY Philip Taylor PT/Flickr)

juin 14, 2023, 19:01

L’Afrique du Sud, plaque tournante du financement du jihadisme

Ce phénomène est notamment lié à la nature démocratique du pays et à un système bancaire très développé et suffisamment ouvert pour permettre toutes sortes d'activités occultes

Par AFP

Illustration du drapeau de la Turquie (Crédit : domaine public)

octobre 22, 2021, 09:55

Blanchiment d’argent : La Turquie mise sous surveillance par l’organisme Gafi

Le président du Groupe d'action financière a mis l'accent sur les progrès à réaliser dans le secteur bancaire, le commerce de pierres précieuses et le secteur de l'immobilier

Par AFP

juin 24, 2019, 14:48

Lutte contre le financement du terrorisme/GAFI : l’Iran doit agir d’ici octobre

Le ministre du Trésor a fait référence à un durcissement de la surveillance financière de l'Iran dans un discours vendredi en Floride au cours de l'assemblée plénière du GAFI

Par AFP

Blanchiment d'argent. Illustration. (Crédit : iStock)

mars 6, 2019, 18:04

Les 28 de l’UE rejettent la liste noire anti-blanchiment incluant Ryad

Par ailleurs, l'Iran veut se doter d'ici au 20 mars de l'organe qui lui permettra de commercer avec les Européens malgré les sanctions américaines

Par AFP

Le président de la Commission européenne Donald Tusk avant le début d'un sommet de l'Union à Bruxelles, le 14 décembre 2017 (Crédit : AFP/ ludovic MARIN)

mars 1, 2019, 18:02

Lutte anti-blanchiment : La Commission européenne défend sa « liste noire »

La "liste noire" contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme inclut notamment l'Arabie saoudite et des territoires américains

Par AFP

Le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif durant une rencontre avec son homologue russe à Moscou, le 28 avril 2018. (Crédit : AFP PHOTO / Alexander NEMENOV)

février 26, 2019, 11:30

Démission annoncée de Zarif : « bon débarras », dit Netanyahu

Le maintien ou non du chef de la diplomatie iranienne au sein du gouvernement dépend du président iranien, à qui il revient d'accepter ou de rejeter cette démission

Par AFP

Sur cette photo publiée sur le site officiel du bureau de la présidence iranienne, le président Hassan Rouhani assiste à une conférence annuelle sur l'unité islamique à Téhéran, Iran, le 24 novembre 2018. (Crédit : bureau de la présidence iranienne via AP)

février 22, 2019, 14:19

Blanchiment/financement du terrorisme: le Gafi accorde un dernier délai à l’Iran

"Nous attendons de l'Iran qu'il mette en oeuvre rapidement des mesures qui ont été acceptées il y a plus de deux ans", a affirmé Marshall Billingslea

Par AFP

Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, pendant la 53e Conférence sur la sécurité de Munich, le 19 février 2017. (Crédit : Christof Stache/AFP)

février 5, 2019, 11:44

Iran : « inacceptable » que l’UE lie la mise en œuvre du système de troc au GAFI

Basé à Paris, le Groupe d'action financière régule les efforts internationaux pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Par AFP

La ministre de la Justice, Ayelet Shaked, prend la parole lors d'une conférence de presse sur l'adhésion d'Israël au Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), à Tel Aviv, le 10 décembre 2018. (Flash90)

février 4, 2019, 15:44

Membre de l’organe de lutte contre le blanchiment d’argent, où en est Israël ?

Inscrit sur la liste noire il y a 16 ans, Israël est entré dans le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), mais de vastes escroqueries restent impunies

Par Simona Weinglass

Un billet de 200 rials iranien (Crédit : CC0 / Wikipedia)

novembre 21, 2018, 12:13

Iran : l’Autorité judiciaire critique des propos sur le blanchiment d’argent

Selon Mohammad Javad Zarif, des "milliards" de rials ont été blanchis par des sociétés pour bloquer des lois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Par AFP et Times of Israel Staff

Drapeau du Pakistan (Crédit : domaine public)

juin 30, 2018, 10:21

Le Pakistan placé sur une liste de pays finançant le terrorisme

Le GAFI, organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a jugé le Pakistan trop laxistes face à ce phénomène

Par AFP

L'ayatollah Ali Khamenei (à droite) dirigeant les prières de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de l'Imam Khomeini dans la capitale Téhéran le 15 juin 2018. (Crédit : AFP PHOTO / Site Web du Guide suprême iranien / Autorisation)

juin 20, 2018, 17:14

Khamenei: L’Iran n’a « nul besoin » de traités internationaux sur l’antiterrorisme

Le Parlement iranien a suspendu les débats sur une adhésion de l'Iran à la Convention de l'ONU pour la répression du financement du terrorisme

Par AFP et Times of Israel Staff

Le commissaire de police Roni Alsheich s'adresse à la mission annuelle de la Conférence des présidents des grandes organisations juives à Jérusalem le 20 février 2018. (Avi Hayoun / Conférence des présidents)

février 21, 2018, 12:48

Lutter contre le blanchiment d’argent pour démasquer les politiciens corrompus

S'adressant aux dirigeants juifs américains, Roni Alsheich dit qu'il n'y a aucune chance de s'attaquer à la cyber-criminalité, au terrorisme sans coopération internationale

Par Simona Weinglass et Raoul Wootliff

La raffinerie de Jeribe avant et après le bombardement de la coalition (Crédit : US department / AFP)

décembre 11, 2015, 15:02

Réunion exceptionnelle sur le financement de l’EI à Paris

L'objectif de la réunion est de trouver les moyens de faire pression sur les pays qui n'ont pas pris de mesures contre le groupe terroriste

Par AFP

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