Forex

Pini Peter lors d'un événement 'Habad à Chypre. (Crédit : Facebook)

juillet 17, 2023, 12:46

Le roi des options binaires dénonce la « stupidité » des forces de l’ordre américaines

Pini Peter a qualifié la société d'options binaires SpotOption, condamnée à rembourser plus de 200 millions de dollars par un juge, "d'entreprise formidable"

Par Simona Weinglass

La criminalité financière devient de plus en plus sophistiquée. Illustration : (Crédit: Welcomia/iStock/Getty Images)

septembre 14, 2022, 14:31

Explosion en Israël des infractions financières liées au terrorisme et au crime organisé

Un rapport gouvernemental sur l’année 2021 souligne les efforts déployés pour lutter contre des méthodes "de plus en plus sophistiquées"

Par Jeremy Sharon

Moshe Strugano, en 2013. (Crédit: Capture d'écran Facebook)

avril 25, 2022, 15:17

L’avocat israélien Moshe Strugano inculpé aux États-Unis pour délit d’initié

Les États-Unis demandent l'extradition de l'avocat qui s'est spécialisé dans la création de sociétés offshore ; il risque jusqu'à 25 ans de prison ; il nie les allégations

Par Simona Weinglass

Yaron Shalem, ancien vice-président de la société de capital-risque Singulariteam et ancien directeur financier de Celsius Network (Crédit : Linkedin)

mars 4, 2022, 18:04

Cryptodevises : 2 nouveaux suspects dans une affaire de fraude massive révélée

Yaron Shalem et Ido Sadeh Man figurent parmi les 10 suspects arrêtés pour fraude aggravée, blanchiment d'argent et détournement de fonds

Par Simona Weinglass

24Option a été le sponsor officiel du club de football de la Juventus entre 2014 et 2019. (Crédit : Capture d'écran 24Option.com)

février 2, 2022, 15:08

Fraude aux investissements : 24Option dans le viseur en Allemagne et en Israël

Des employés ont été arrêtés ; des biens immobiliers et des bijoux saisis en lien avec ce site accusé d'avoir soutiré des millions à des victimes et qui appartient à un Israélien

Par Simona Weinglass

Le directeur-général de Celsius, Alex Mashinsky, sur une image apparaissant sur le site de la compagnie. (Crédit: Capture d'écran)

décembre 23, 2021, 18:58

Crypto-devises: Celsius Network suspend un dirigeant faisant l’objet d’une enquête

Un 2e employé a fondé une entreprise avec un homme condamné pour blanchiment d'argent ; l'entreprise de prêt et d'emprunt de crypto-devises est en plein essor

Par Simona Weinglass

Photo d'illustration : La police lors d'un raid contre une cellule présumée de blanchiment d'argent à Dusseldorf, en Allemagne, le 6 octobre 2021. (Crédit : AP/Martin Meissner)

novembre 24, 2021, 18:57

L’Allemagne s’attaque aux plateformes servant les fraudes israéliennes en ligne

Une série de raids dans six pays marque une nouvelle stratégie : S'en prendre aux programmes de trading qui permettent aux fraudeurs de vendre leurs produits d'investissement

Par Simona Weinglass

L'employé du centre d'appels Dortome BG, en Bulgarie, est menotté pendant un raid coordonné par Europol, le 6 octobre 2021. (Crédit : Ministère bulgare de l'Intérieur)

novembre 22, 2021, 11:53

Vague de raids sans précédent en Israël contre les fraudes aux investissements

Un regard attentif posé sur les opérations dirigées par l'Allemagne contre les fraudes israéliennes en ligne offre un aperçu de l'industrie et de ses personnalités

Par Simona Weinglass

Illustration : Un policier tient des menottes. (Yossi Zamir/Flash90)

octobre 24, 2021, 14:08

La police arrête 15 personnes soupçonnées de fraude aux investissements Forex

Un raid a visé un centre d'appels de Petah Tikva sur demande de la police allemande ; le groupe aurait persuadé des citoyens allemands à investir dans des opérations fictives

Par Simona Weinglass et Times of Israel Staff

Guy Grinberg en 2016 (capture d'écran Facebook)

octobre 7, 2021, 16:31

Forex : 2 des 26 Israéliens arrêtés lors de raids ont été identifiés

Guy Grinberg et Snir Hananya font partie d'un groupe de personnes arrêtées pour fraude massive et blanchiment d'argent à la demande du FBI

Par Simona Weinglass

Photo d'illustration : La police lors d'un défilé à Tel Aviv contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le 6 octobre 2020. (Crédit Tomer Neuberg/Flash90)

octobre 6, 2021, 16:52

Forex : 26 escrocs arrêtés à Tel Aviv après une enquête menée avec le FBI

Les suspects ont été arrêtés pour avoir escroqué des dizaines de millions de shekels à des victimes à l'étranger ; des raids d'arrestation parallèles ont eu lieu dans d'autres pays

Par Times of Israel Staff et Simona Weinglass

L'ancienne directrice-générale de Webpals Inbal Lavi lors d'un événement à Ramat Gan, en 2019. (Crédit via Facebook)

septembre 19, 2021, 10:12

L’ascension fulgurante de l’Israélien WebPals stimulée par des escrocs ?

Jusqu'à récemment, WebPals était l'une des firmes hi-tech les plus dynamiques d'Israël. Mais des documents qui ont fuité révèlent des liens avec des clients douteux, et pire

Par Simona Weinglass

Photo d'illustration. (Crédit : alefexe/iStock by Getty Images and Joshua Davidovich)

août 16, 2021, 13:19

Investissements : Série de plaintes contre des escrocs en ligne israéliens

Les victimes étrangères qui auraient perdu beaucoup d'argent réclament que justice soit faite au civil - même s'ils font face à des compagnies-écrans aux structures opaques

Par Simona Weinglass

La police entre dans un bâtiment en lien avec une "journée d'action" contre des fraudeurs présumés, le 11 mai 2021. (Crédit : Rheinland Pflaz Police)

juin 4, 2021, 15:37

Arrestations dans plusieurs pays suite à une fraude israélienne

Le 11 mai, les polices israélienne et de plusieurs pays européens ont arrêté des individus en lien avec des sites frauduleux présumés, dont Tradorax, Tradervc, Kayafx et Kontofx

Par Simona Weinglass

Des policiers kosovars attendent au poste frontière de Jarinje entre la Serbie et le Kosovo, au Kosovo, mercredi 9 octobre 2019. (AP Photo/Bojan Slavkovic)

avril 18, 2021, 16:01

La police allemande perquisitionne des centres d’appel escrocs liés à Israël

La police a arrêté 23 suspects au Kosovo, en Bulgarie et à Berlin qui auraient exploité des sites frauduleux de Forex, CFD et crypto

Par Simona Weinglass

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