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Forex : 26 escrocs arrêtés à Tel Aviv après une enquête menée avec le FBI

Les suspects ont été arrêtés pour avoir escroqué des dizaines de millions de shekels à des victimes à l'étranger ; des raids d'arrestation parallèles ont eu lieu dans d'autres pays

Photo d'illustration : La police lors d'un défilé à Tel Aviv contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le 6 octobre 2020. (Crédit Tomer Neuberg/Flash90)
Photo d'illustration : La police lors d'un défilé à Tel Aviv contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le 6 octobre 2020. (Crédit Tomer Neuberg/Flash90)

Dans le cadre d’une opération secrète menée avec le FBI, la police israélienne a arrêté 26 personnes dans la nuit de mardi à mercredi à Tel Aviv, soupçonnées d’être impliquées dans des infractions présumées de fraude massive et de blanchiment d’argent liées au commerce de forex numérique.

Le communiqué indique que les délits présumés liés aux crypto-monnaies impliquaient des victimes à l’étranger et portaient sur des dizaines de millions de shekels.

Ces arrestations s’inscrivent dans le cadre d’une opération simultanée coordonnée par un certain nombre d’organismes chargés de l’application de la loi dans le monde entier afin d’arrêter les personnes soupçonnées de crimes financiers, a déclaré la police sans donner plus de détails sur les autres lieux.

Deux des principaux suspects, des hommes d’une trentaine d’années, devaient comparaître mercredi devant le tribunal de première instance de Tel Aviv pour une audience de mise en détention provisoire.

Les personnes détenues n’ont pas été identifiées dans le communiqué, pas plus que l’entreprise pour laquelle elles auraient travaillé.

Selon le communiqué, les 26 suspects étaient tous des résidents du centre d’Israël et les victimes de la fraude présumée vivent toutes à l’étranger.

Des pièces de Bitcoin (Photo AFP / Karen Bleier)

La police a déclaré que l’enquête a commencé avec un rapport des États-Unis selon lequel un groupe d’Israéliens escroquait des dizaines de personnes à hauteur de dizaines de millions de shekels sous le couvert de transactions financières en crypto-monnaies. Les suspects auraient commercialisé des produits et des investissements ostensibles, mais ne les auraient pas fournis, et auraient gardé l’argent des victimes.

Les détectives israéliens ont localisé le bureau de Tel Aviv à partir duquel la fraude aurait été commise à l’encontre de résidents américains, et ont identifié le réseau de personnes impliquées.

Outre les arrestations, les agents de l’unité de lutte contre la fraude ont saisi des ordinateurs et des dispositifs de stockage numérique afin de fournir des preuves pour l’enquête.

Selon la Douzième chaîne, la plupart des personnes arrêtées ont affirmé ne pas avoir connaissance d’une quelconque fraude présumée. L’entreprise aurait attiré des travailleurs en leur promettant des salaires élevés pour ceux qui s’engageaient à travailler dur.

Israël est l’une des principales plaques tournantes des escroqueries à l’investissement en ligne, qui opèrent également à partir de Chypre et dans toute l’Europe de l’Est.

Lorsque le secteur des options binaires a été interdit par une loi de la Knesset en octobre 2017, en grande partie à la suite d’un reportage d’investigation du Times of Israel qui a débuté par un article de mars 2016 intitulé « Les loups de Tel Aviv : la vaste et immorale arnaque des options binaires dévoilée« , certains escrocs se sont tournés vers des stratagèmes impliquant des opérations de change ou la spéculation sur les crypto-monnaies.

Les responsables israéliens de l’application de la loi n’ont poursuivi presque aucun fraudeur d’investissement en ligne, malgré le fait que l’industrie ait employé des milliers d’Israéliens qui ont escroqué des milliards de dollars à des victimes du monde entier.

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