La Russie détient un citoyen israélo-canadien recherché aux États-Unis pour fraude

MOSCOU – La police de Saint-Pétersbourg a arrêté un pilote de course israélo-canadien recherché par les États-Unis pour une fraude présumée à grande échelle liée à une entreprise illégale d’options binaires, a annoncé mercredi soir le système judiciaire de la ville.

L’homme, Joshua Cartu, était recherché, avec ses frères David et Jonathan et plusieurs autres personnes, pour avoir prétendument exploité un système frauduleux d’options binaires entre 2013 et 2018 dans le cadre d’une escroquerie globale de 233 millions de dollars, selon un communiqué de la Commodity Futures Trading Commission américaine datant de mai 2020.

Le tribunal de Saint-Pétersbourg a déclaré que Cartu avait été arrêté le 19 août à l’aéroport de Pulkovo. Il l’a identifié comme un citoyen d’Israël et du Canada et a déclaré qu’il était « recherché par les États-Unis d’Amérique ». La date d’arrivée de Cartu en Russie n’a pas été précisée.

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Mercredi, le tribunal a prolongé sa détention de 72 heures. Reuters n’a pas été en mesure de déterminer si Cartu avait un avocat.

Les ambassades du Canada et d’Israël n’ont pas encore répondu aux demandes de commentaires.

Le tribunal a indiqué que Cartu pourrait être inculpé en vertu de la loi russe sur la fraude, qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison.

Joshua Cartu (gauche) et son frère David Cartu dans une vidéo de 2017 dans laquelle ils conduisent une Ferrari ensemble. (Crédit : Capture d’écran Vimeo ; utilisée conformément à la clause 27a de la loi sur le droit d’auteur)

« Cartu n’est pas employé, n’a pas de lieu de résidence permanent à Saint-Pétersbourg, mais il possède un passeport de citoyen étranger, ce qui lui permet [de] franchir la frontière de la Fédération de Russie sans entrave, empêchant ainsi une inspection d’extradition », a déclaré la Cour.

Moscou et Washington n’ont pas de traité d’extradition. L’ambassade des États-Unis n’a pas encore répondu à une demande de commentaire.

Cartu et ses deux frères ont chacun été accusés de fraude au Canada dans le cadre d’un système frauduleux d’options binaires ciblant les Ontariens, selon une déclaration de la commission des Valeurs mobilières de l’Ontario datant de septembre 2020.

La commission a engagé une action civile contre les Cartu, affirmant que, de juillet 2013 à avril 2017, les frères avaient exploité des plateformes de négociation en ligne qui vendaient illégalement des options binaires à des investisseurs ontariens et avaient menti aux investisseurs sur leur localisation et leur vrai nom. Ils sont aussi accusé d’avoir trompé les investisseurs en utilisant des administrateurs désignés pour masquer leurs liens avec les sociétés qu’ils possédaient.

Les trois frères, qui ont immigré en Israël depuis l’Ontario au cours de la dernière décennie, se sont mêlés à l’élite israélienne, vivant un style de vie tape-à-l’œil dans des maisons de luxe, sortant avec des mannequins et participant à des courses de voitures de sport.

L’arrestation de Cartu survient moins d’un mois après que la Russie et l’Occident, sous l’égide des États-Unis, ont procédé au plus important échange de prisonniers depuis la guerre froide, échangeant seize personnes détenues en Russie et en Biélorussie contre huit Russes emprisonnés en Occident.