Karmiel: arrestation de 3 hommes pour avoir escroqué des investisseurs arabes

La police a procédé mardi à l’arrestation de trois hommes résidant dans le nord d’Israël, soupçonnés d’avoir escroqué des millions à des investisseurs étrangers.

Les suspects, tous résidents de villes arabes dans le nord d’Israël et âgés de 28 à 35 ans, auraient délibérément ciblé des investisseurs de pays arabes, selon un communiqué de la police. Les suspects travaillaient comme cadres dans une société d’investissement de la ville, à majorité juive, de Karmiel, dans le nord du pays. La police soupçonne la société d’avoir des liens avec une organisation criminelle opérant dans la région.

Deux autres employés de la société d’investissement, âgés de 40 et 28 ans, ont été arrêtés et emmenés pour interrogatoire. On ignore encore la nature exacte des soupçons qui pèsent sur eux.

Les suspects ont été arrêtés mardi matin à la suite d’une enquête secrète menée par l’unité Lahav 433, qui est chargée d’enquêter sur les cybercrimes complexes. Ils sont soupçonnés de blanchiment d’argent, de réception frauduleuse de biens, de dépôt de faux documents commerciaux, d’infractions fiscales, d’aide matérielle à une infraction pénale, d’association de malfaiteurs et de violation des lois informatiques.

La police a déclaré que les hommes seraient convoqués au tribunal de première instance de Rishon Lezion pour une audience de mise en détention provisoire.

Des policiers vus lors d’une enquête sur trois suspects du nord d’Israël qui auraient escroqué des millions à des investisseurs étrangers de pays arabes, janvier 2023. (Crédit : Police israélienne)

Selon l’enquête en cours, les suspects auraient approché des investisseurs arabes pour leur faire miroiter des placements lucratifs en Israël, et leur auraient fourni de fausses données et de fausses informations sur leurs activités.

Les milliers d’investisseurs ne se sont aperçus qu’ils avaient été escroqués que lorsqu’ils ont essayé de toucher leurs gains, selon la police.

Les policiers ont déclaré avoir saisi plusieurs véhicules trouvés au domicile des suspects et gelé leurs comptes bancaires.

Le rapport de la police n’a pas précisé quels pays arabes avaient été ciblés par les suspects.

Israël a normalisé ses relations avec l’Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc. Les investissements émanant d’autres pays arabes se font par l’intermédiaire de sociétés étrangères.