Les États-Unis sanctionnent une plateforme de cryptomonnaies de Dubaï pour avoir aidé l’Iran

Cette décision fait suite à une enquête de Reuters publiée le 31 juillet, qui identifiait la plateforme d’échange basée à Dubaï, Shelbit, comme la plaque tournante d’un stratagème visant à contourner les sanctions iraniennes d’une valeur de 4 milliards de dollars. L’enquête a révélé que Shelbit transférait des cryptomonnaies pour le compte de la Banque centrale iranienne, de l’un des plus grands réseaux illégaux de jeux d’argent en ligne au monde, ainsi que vers des adresses que le gouvernement israélien associe au CGRI.

Le Trésor américain a également sanctionné Siavash Kayvanpour, le fondateur iranien expatrié de Shelbit et d’un réseau de sociétés, pour avoir apporté un soutien matériel au CGRI et à Nobitex, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies en Iran. Les États-Unis avaient déjà sanctionné Nobitex le 2 juin pour avoir permis au gouvernement iranien de contourner les sanctions occidentales, à la suite d’une autre enquête de Reuters.

« Le Trésor traquera et démantèlera les réseaux financiers illicites qui permettent au régime de se maintenir à flot », a déclaré Scott Bessent, secrétaire au Trésor, dans un communiqué.

Vendredi également, le Trésor américain a annoncé avoir sanctionné Aban Tether, une plateforme d’échange de cryptomonnaies basée en Iran, pour avoir traité des transactions d’un montant de plusieurs millions de dollars au profit d’entités iraniennes sanctionnées, dont Nobitex.

Le site web de Shelbit était hors service depuis des mois, ce qui empêchait les clients d’effectuer des transactions. Toutefois, la plateforme a continué à traiter des fonds, y compris pendant la guerre menée par les États-Unis et Israël contre la République islamique d’Iran. Le site a été réactivé le lendemain de la publication de l’enquête de Reuters.

« Shelbit LLC rejette catégoriquement toute allégation selon laquelle la société aurait sciemment participé à des activités de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, de jeux d’argent illégaux, de contournement des sanctions ou à des activités pour le compte d’une organisation sanctionnée, militaire ou gouvernementale », a déclaré Shelbit dans un communiqué publié le 1ᵉʳ août sur son site web réactivé. La société a également indiqué avoir cessé ses activités en janvier 2026.

Shelbit et Kayvanpour n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Des dizaines de millions de dollars de cryptomonnaies transitant par Shelbit provenaient d’une opération iranienne présumée d’extraction de bitcoins, procédé permettant de créer de nouvelles cryptomonnaies. Plusieurs millions de dollars supplémentaires étaient liés au réseau de jeux d’argent illégaux exploité par deux influenceurs iraniens très en vue sur les réseaux sociaux, a rapporté Reuters.

« La volonté du régime iranien d’autoriser ce réseau de jeux d’argent à opérer met en évidence son hypocrisie et sa corruption », a déclaré le Trésor américain dans un communiqué publié sur son site web.

Cette désignation par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) fait suite à un avis publié par l’Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA), indiquant que Shelbit enfreignait les lois sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

« Les irrégularités identifiées par la VARA vont au-delà de la protection des consommateurs et concernent des transactions transfrontalières plus graves, susceptibles de compromettre l’intégrité du système financier des Émirats arabes unis », a déclaré l’autorité dans un avis publié sur son site web le 24 juillet, peu après que Reuters l’a contactée pour obtenir des commentaires.

La VARA n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Le CGRI est une organisation terroriste désignée comme telle par les États-Unis.