En Suisse, une ordonnance à l’encontre d’une banque qui a enfreint les sanctions américaines contre l’Iran mise en œuvre

L’autorité de surveillance financière suisse, la FINMA, a annoncé que l’ordonnance de liquidation à l’encontre de MBaer Merchant Bank AG était désormais effective, après que Washington a menacé de couper l’accès de la banque privée suisse au système financier américain pour avoir enfreint les sanctions contre l’Iran, la Russie et le Venezuela.

La FINMA a conclu la procédure d’exécution à l’encontre de MBaer il y a trois semaines, mais en raison d’un recours déposé par MBaer, que la banque a retiré vendredi, la FINMA n’était jusqu’à présent pas en capacité de mettre en œuvre ses propres mesures, indique-t-elle.

Au cours de la procédure, la FINMA a constaté que la banque ne disposait pas de directives adéquates pour lutter contre le blanchiment d’argent et qu’elle permettait à ses clients de contourner les gels d’avoirs officiels, ajoute-t-elle.

« L’affaire est extrêmement grave », a fait savoir l’autorité de régulation.

« Par son comportement et son organisation inadéquate, (la banque) s’est exposée, ainsi que la place financière suisse, à des risques disproportionnés », a ajouté la FINMA.