Enquête pour fraude fiscale visant Optical center : gardes à vue levées

Les sept gardes à vue commencées jeudi dans l’enquête sur des soupçons de fraude fiscale et blanchiment du groupe Optical Center seront levées d’ici à la fin de la journée et les investigations se poursuivent, a indiqué vendredi le parquet de Paris.

« Toutes les gardes à vue auront été levées (vendredi) soir » et les investigations se poursuivent dans l’enquête préliminaire ouverte depuis octobre 2021, a précisé le parquet.

Le siège parisien du groupe avait été perquisitionné dans la matinée de jeudi et sept personnes avaient été placées en garde à vue dans la journée.

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Le PDG du groupe Laurent Lévy, installé en Israël depuis 2005, n’en faisait pas partie, avait précisé à l’AFP une source proche du dossier.

Selon Le Monde et franceinfo, le groupe spécialisé dans l’optique et l’audition est soupçonné d’avoir mis en place un système de fausses factures et de prestations de service surévaluées pour réduire significativement le montant de ses impôts.

Des sociétés, au bénéfice de Laurent Lévy, auraient été créées, notamment en Israël et à Hong Kong, pour recevoir les fonds dissimulés à l’administration fiscale française.

Laurent Lévy. (Crédit : YouTube/KLManagment)

Selon Le Monde, 200 millions d’euros de flux financiers suspects auraient ainsi été repérés entre 2018 et 2020.

Le parquet avait ouvert une enquête après un signalement de Tracfin, la cellule de renseignements financiers de Bercy.

Les investigations portent sur plusieurs infractions: fraude fiscale en bande organisée, blanchiment, commis de façon habituelle, de biens ou fonds provenant de ce délit, abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles réalisé ou facilité par interposition de personne établie à l’étranger.

Sont également visées la fraude fiscale réalisée ou facilitée par un compte ouvert ou un contrat souscrit auprès d’un organisme établi à l’étranger, la passation d’écriture inexacte ou fictive dans un document comptable et la non-révélation au parquet de faits délictueux par le commissaire aux comptes d’une personne morale.

L’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières (OCLCIFF) et la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) sont chargés des investigations.

Grande enseigne d’optique et d’audition créée en 1991 par Laurent Lévy, Optical Center compte 650 magasins, dont 43 dans plusieurs pays européens, au Canada, en Israël et au Royaume-Uni, selon le site internet du groupe.