Les États-Unis sanctionnent la plateforme crypto d’un financier iranien
Washington accuse BitBank, contrôlée par Babak Zanjani, de traiter des paiements pour le transit de navires dans le détroit d’Ormuz et de transférer des fonds aux CGRI
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Les États-Unis ont annoncé jeudi des sanctions à l’encontre d’une plateforme iranienne d’échange de cryptomonnaies contrôlée par le financier Babak Zanjani, déjà visé par des sanctions, qu’ils accusent de traiter des paiements permettant aux navires de transiter en toute sécurité par le détroit d’Ormuz.
Le Trésor américain affirme que BitBank a acheminé des centaines de millions de dollars vers le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), décrivant la plateforme comme un élément clé de l’infrastructure iranienne de contournement des sanctions fondée sur les actifs numériques.
La plateforme a été utilisée pour transférer des fonds vers la Hormuz Safe Marine Services Authority, une autorité iranienne nouvellement créée, a précisé le Trésor dans un communiqué.
Zanjani joue depuis longtemps un rôle clé dans les réseaux iraniens de contournement des sanctions. Il a été condamné à mort par les autorités iraniennes en 2016 pour détournement de fonds. Sa peine a été commuée en 2024. L’année suivante, il a refait surface en tant que bailleur de fonds de projets économiques du gouvernement iranien.
Ces nouvelles sanctions s’inscrivent dans une campagne baptisée Operation Economic Outcast, une campagne menée par le Trésor américain pour isoler économiquement l’Iran et perturber ses réseaux financiers, commerciaux et logistiques à travers le monde, selon le communiqué.
Cette stratégie cible le commerce illicite de pétrole iranien, les intermédiaires financiers, les bureaux de change, ainsi que les entreprises de transport maritime et aérien et les sociétés écrans.
Les États-Unis ont également sanctionné la société Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, à l’origine du logiciel de BitBank, ainsi que trois proches collaborateurs de Zanjani – Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein et Seyed Adel Heidari.
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