Aux US, 15 accusés juifs de délit d’initié plaident non coupables
Selon l'acte de mise en examen, les accusés auraient utilisé des références religieuses dans des messages codés pour échanger des informations privilégiées
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Lundi, quinze personnes, dont un avocat ayant exercé au sein de plusieurs grands cabinets, ont plaidé non coupable aux accusations portées par les États-Unis – les prévenus auraient ainsi participé à un stratagème qui a duré une décennie et dans le cadre duquel des avocats ont fourni à un réseau de délit d’initié des informations confidentielles concernant près de trente fusions en cours.
Nicolo Nourafchan, qui a travaillé au sein des cabinets d’avocats Sidley Austin, Latham & Watkins et Goodwin Procter, a figuré parmi les accusés qui ont comparu devant le tribunal fédéral de Boston pour répondre à des accusations de fraude boursière et d’autres chefs d’accusation.
Au total, trente personnes ont été inculpées pour avoir participé à ce complot qui a duré une dizaine d’années et qui, selon les procureurs, aurait rapporté des dizaines de millions de dollars. Il aurait été orchestré par Nourafchan et par l’avocat spécialisé dans les dommages corporels Robert Yadgarov.
Yadgarov a également plaidé non coupable, tout comme Lorenzo Nourafchan, le frère de Nicolo, fondateur d’un cabinet spécialisé dans les services de direction financière et de comptabilité à la demande. Il a pris en charge les honoraires d’avocat de Nicolo Nourafchan dans le cadre d’un accord qui, selon un juge, pourrait créer, avec le temps, un conflit d’intérêts.
« Vos intérêts pourraient diverger au fur et à mesure que l’affaire avance », a déclaré la juge fédérale Judith Dein.
Me Martin Weinberg, l’avocat de Nicolo Nourafchan, a dit dans un communiqué que son client « a affirmé son innocence pour chaque chef d’accusation lors de sa comparution initiale aujourd’hui ». Il a ajouté que « nous comptons mener une défense vigoureuse et convaincante ».
Selon les autorités, le stratagème a débuté en 2014, peu après que Nicolo Nourafchan a obtenu son diplôme à la faculté de droit de Yale et qu’il a décroché un poste chez Sidley Austin.
Selon les procureurs, Nicolo Nourafchan aurait informé Yadgarov et d’autres personnes de transactions d’entreprise imminentes alors qu’il travaillait chez Sidley et dans d’autres cabinets d’avocats, en échange de pots-de-vin provenant des bénéfices réalisés sur ces transactions.
Nicolo Nourafchan et Yadgarov auraient également recruté d’autres avocats pour leur fournir des informations confidentielles, notamment un collaborateur du cabinet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz et un employé des cabinets Weil, Gotshal & Manges et Willkie Farr & Gallagher.
Ce dernier, Gabriel Gershowitz, a secrètement plaidé coupable l’an dernier et il est désormais témoin pour le parquet dans cette affaire. Les plaidoyers de culpabilité de huit autres personnes, remontant à 2024, ont été rendus publics le jour où les procureurs ont annoncé l’existence du dossier, le 6 mai.
De nombreux accusés sont juifs et l’acte d’accusation allègue qu’ils ont utilisé des messages codés liés à leurs origines pour discuter d’informations sur des fusions, qualifiant une opération de « fuite vers Israël » et une autre de « rabbin ».
Parmi les accusés figure Joseph Suskind, un résident de Floride qui travaille dans le secteur de l’expertise en sinistres. Il est accusé d’avoir effectué des transactions, en 2022, sur la base d’informations qui concernaient l’accord de SailPoint qui devait alors être racheté par Thoma Bravo, ainsi que l’accord d’iRobot qui devait également être racheté par Amazon.com Inc. – ce qui ne s’était finalement pas réalisé. Me Michael Kendall, l’avocat de la défense, a affirmé qu’il était innocent.
« Les preuves sont plus importantes que les communiqués de presse », a déclaré Me Kendall aux journalistes après la comparution de Suskind.
« Nous attendons le procès avec impatience. »
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