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France: ouverture d’une enquête après une « arnaque au président » de plus de 35 M €

Cette enquête a été ouverte le 30 décembre pour "escroquerie en bande organisée" et "blanchiment en bande organisée"

Le Tribunal de Paris. (Crédit : Wikilmedia)
Le Tribunal de Paris. (Crédit : Wikilmedia)

Une enquête a été ouverte après qu’un promoteur immobilier a été victime d’une « arnaque au président », qui lui a causé un préjudice de plusieurs dizaines de millions d’euros, a indiqué mardi le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.

Cette enquête a été ouverte le 30 décembre pour « escroquerie en bande organisée » et « blanchiment en bande organisée ». Les investigations ont été confiées à la Brigade des fraudes aux moyens de paiement de la police judiciaire parisienne.

Selon le Parisien, la société Sefri-Cime a été contactée début décembre par un escroc se faisant passer pour le directeur général de la société.

Prétextant qu’il préparait l’entrée en Bourse de l’entreprise, il a ordonné à la comptable de cette dernière de réaliser plusieurs virements vers des comptes bancaires à l’étranger, lui demandant de faire cela dans la plus grande discrétion.

Selon une source proche du dossier, le préjudice s’élèverait à plus de 35 millions d’euros.

Contactée par l’AFP, la société Sefri-Cime n’a pas donné suite.

Les arnaques aux faux virements, ou arnaques au président, sont apparues vers 2010 et se sont multipliées avec le développement d’internet.

Gilbert Chikli donnant une interview depuis son domicile d’Ashdod, en Israël, le 29 décembre 2015. (Publié avec l’autorisation de i24 News / via JTA)

L’un des pionniers de ce type d’arnaque est le Franco-Israélien Gilbert Chikli.

En 2015, il a été condamné, alors qu’il était en fuite en Israël, à sept ans de prison pour avoir escroqué plusieurs grandes entreprises.

En septembre 2020, il a aussi été condamné à sept ans de prison pour s’être fait passer pour le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian auprès de riches personnalités afin de subtiliser des dizaines de milliers d’euros.

Son histoire a inspiré un film sorti la même année (« Je compte sur vous » de Pascal Elbé).

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