Sanctions américaines contre un réseau de blanchiment d’argent libanais

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi des sanctions ciblées contre un réseau libanais accusé de blanchir l’argent de « barons de la drogue » et de contribuer au financement du groupe terroriste chiite Hezbollah, soutenu par l’Iran et considéré comme une organisation « terroriste » par Washington.

Le Trésor américain a ajouté à ses listes noires Kassem Chams, un Libanais, ainsi que deux entités: l' »organisation de blanchiment d’argent » de ce dernier, et Chams Exchange, une société de services financiers dont le siège est à Chtaura, au Liban.

Ce « réseau international » est accusé de blanchir l’argent de la drogue à travers le monde, soit « des dizaines de millions de dollars chaque mois », et de « faciliter les mouvements d’argent au profit du Hezbollah », selon un communiqué du Trésor. Il est également actif en Australie, au Brésil, en Colombie, en Espagne, aux Etats-Unis, en France, en Italie, aux Pays-Bas et au Venezuela.

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Ces sanctions font partie de « la campagne sans précédent de l’administration pour empêcher le Hezbollah et ses affiliés terroristes mondiaux de tirer profit de la violence, de la corruption et du trafic de drogue », a expliqué la sous-secrétaire au Trésor Sigal Mandelker.

Ses services soulignent que Chams Exchange bénéficie d’une licence de la Banque centrale du Liban « malgré les soupçons anciens des autorités américaines ». Le Trésor se dit « déterminé à travailler avec la Banque du Liban pour barrer l’accès au système financier libanais aux trafiquants de drogue, blanchisseurs d’argent et groupes terroristes comme le Hezbollah ».

L’administration de Donald Trump a fait de l’Iran chiite, accusé de déstabiliser le Moyen-Orient, sa principale bête noire, et a multiplié les sanctions pour lui couper ses revenus, ainsi qu’à ses alliés régionaux comme le Hezbollah libanais.