De nouvelles sanctions américaines contre l’Iran visent un financier de premier plan du nouveau dirigeant iranien Mojtaba Khamenei ainsi que 13 autres personnes et entités, suite à la reprise par Téhéran des attaques contre des pétroliers dans le détroit d’Ormuz, a indiqué le département du Trésor.
Ces sanctions ont pris pour cible Ali Ansari, un banquier et homme d’affaires iranien basé à Dubaï qui avait déjà été sanctionné par la Grande-Bretagne pour son rôle dans le soutien qu’il avait apporté aux activités des Gardiens de la révolution iranienne et à d’autres entités, a souligné le Trésor.
Le Trésor a affirmé qu’Ansari avait, dans le passé, détourné des fonds publics vers un vaste portefeuille immobilier et commercial à l’étranger afin de s’enrichir lui-même et afin d’enrichir les élites gouvernementales et le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).
Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor s’en est également pris aux bureaux de change iraniens et à des « sociétés écrans » étrangères qui, selon lui, transféraient chaque année des milliards de dollars pour le compte de banques iraniennes sanctionnées, en utilisant plusieurs niveaux de sociétés fictives afin de dissimuler les activités illicites du gouvernement.
Dans un communiqué annonçant ces nouvelles sanctions, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré que son département « continuerait à utiliser tous les outils à sa disposition » pour isoler Khamenei et d’autres hauts responsables iraniens du système financier mondial.
Le Trésor américain a précisé qu’Ansari était auparavant propriétaire et directeur de la banque Ayandeh, sanctionnée par les États-Unis, aujourd’hui en faillite et disparue, qui avait été fermée sur ordre du gouvernement iranien à la mi-octobre 2025.
Il a précisé qu’Ansari a utilisé de nombreuses sociétés écrans et des comptes bancaires dans plusieurs juridictions pour accumuler des actifs d’une valeur de plusieurs millions de dollars au sein de Smart Global Limited, une société holding basée à Saint-Kitts-et-Nevis et créée en 2011. La société a investi dans l’immobilier et des biens commerciaux en Europe, dans le Golfe et dans d’autres régions.
« Si elles sont détenues au nom d’Ansari, bon nombre de ces participations financières sont en fin de compte détenues au profit de Mojtaba Khamenei, de sa famille et d’autres élites iraniennes du régime et du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), qui ont protégé Ansari de toute sanction malgré sa corruption flagrante et les dommages considérables qu’il a causés à l’économie et au peuple iraniens », a noté le Trésor américain.
L’OFAC a aussi annoncé des mesures à l’encontre de ressortissants iraniens impliqués dans plusieurs de ces bureaux de change, ainsi que contre la société CDM Trading Limited, basée à Hong Kong, qui, selon lui, effectuait des transactions financières par l’intermédiaire de ces bureaux de change, et contre la société Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, basée aux Émirats arabes unis.
