Karim Souaid : La Banque centrale du Liban veut récupérer les fonds détournés

Souaid n’a pas nommément cité Riad Salameh, l’ancien gouverneur de la Banque centrale dont le mandat de 30 ans s’est terminé dans le déshonneur, alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pour détournement de plus de 300 millions de dollars entre 2002 et 2015.

Il a plutôt déclaré aux journalistes que la Banque centrale avait déposé une plainte pénale contre un ancien fonctionnaire anonyme de l’institution, un ancien banquier et un avocat, pour enrichissement illicite présumé par détournement de fonds publics.

Souaid a affirmé que ces opérations avaient été menées par l’intermédiaire de quatre sociétés écrans offshore aux îles Caïmans, dont il n’a pas divulgué le nom.

Il a ajouté que la banque serait le principal plaignant dans l’enquête menée par l’État contre Forry Associates, soupçonnée d’avoir reçu des commissions de banques commerciales et de les avoir transférées à l’étranger. Forry est contrôlée par le frère de Salameh, Raja. Raja et Riad Salameh nient tous deux avoir commis des actes répréhensibles.

Ils font tous deux l’objet d’une enquête en France, en Allemagne, en Suisse et dans d’autres pays pour détournement de fonds présumé.

Souaid a indiqué qu’il se rendrait en France ce mois-ci pour rencontrer les enquêteurs « afin d’échanger des informations hautement sensibles détenues par les autorités françaises ».

Souaid n’a pas précisé le nombre total de personnes soupçonnées d’être impliquées dans ce stratagème, ni le montant total qui aurait été détourné.

« Notre mission est de poursuivre ces personnes et ces entités, d’obtenir leur condamnation et de saisir leurs biens mobiliers et immobiliers ainsi que le produit de leurs activités illicites afin de garantir la liquidité des propriétaires légitimes, en premier lieu les déposants », a-t-il déclaré.

Une source libanaise proche des nouvelles mesures prises par la Banque centrale a déclaré que celles-ci étaient motivées par de nombreuses preuves, à la fois de nouveaux éléments découverts dans les archives de la Banque centrale et d’autres fournis par des enquêteurs externes.

Selon cette source, la direction de l’institution soupçonne Salameh d’avoir été aidé dans son projet par d’autres membres de la banque.

Salameh a été détenu pendant près de treize mois pour des crimes financiers présumés commis pendant son mandat, puis libéré en septembre dernier après avoir versé une caution record de plus de 14 millions de dollars. Il réside actuellement au Liban, où il est sous le coup d’une interdiction de voyager.