Football israélien : six arrestations pour blanchiment et extorsion de fonds

Six personnes ont été arrêtées lundi et six autres ont été appréhendées pour être interrogées dans un dossier majeur de blanchiment et d’extorsion de fonds lié au football israélien.

La police a révélé peu de détails de l’affaire – restée secrète jusqu’aux arrestations qui ont eu lieu lundi matin. Des informations qui n’ont pas été confirmées et parues dans les médias en hébreu ont indiqué que l’un des suspects était le propriétaire d’une équipe de football israélienne.

Les suspects auraient trompé des investisseurs dans des transactions immobilières, entre autres, pour un montant qui s’élèverait à des centaines de millions de shekels, selon les médias.

Les personnes incriminées dans l’affaire – qui a piégé des avocats et des hommes d’affaires – pourraient être accusées de fraude aggravée, de conspiration en vue de commettre un crime, d’extorsion de fonds, de délit fiscal et de blanchiment d’argent.

L’enquête est menée par l’unité nationale chargée des crimes graves et internationaux qui fait partie de l’emblématique unité anti-corruption du Lahav 433 de la police israélienne, ainsi que par le département d’enquête Yahalom de l’Autorité fiscale.

Dans une brève déclaration faite lundi, la police a indiqué que les suspects auraient travaillé main dans la main pour mener à bien des fraudes fiscales et se seraient également livrés à du blanchiment d’argent, utilisant des corporations légitimes pour dissimuler leurs activités. Les domiciles des suspects et plusieurs entreprises de commerce de devises étrangères ont été perquisitionnés dans le cadre de ces arrestations.

Les suspects sont passés devant les juges de la cour des magistrats de Rishon Lezion lundi après-midi pour une audience concernant leur mise en détention.

La police a aussi annoncé lundi avoir appréhendé deux personnes dans une autre affaire de blanchiment d’argent, sans donner de détails.

L’enquête, également dirigée par Lahav 433 et Yahalom, porte sur des soupçons de blanchiment d’argent et de fraude de la part de deux hommes, impliquant le transport illégal de fonds à l’étranger.