Les propriétaires d’une équipe de Premier League de football suspectés de fraude
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Les propriétaires d’une équipe de Premier League de football suspectés de fraude

Les suspects sont soupçonnés d'avoir utilisé des sociétés légales comme façade pour évasion fiscale et blanchiment d'argent

Stuart Winer est journaliste au Times of Israël

Les bureaux de l'unité Lahav 433 de la police israélienne à Lod. (Crédit : Flash 90)
Les bureaux de l'unité Lahav 433 de la police israélienne à Lod. (Crédit : Flash 90)

Huit personnes ont été arrêtées lundi matin en raison de soupçons de fraude et d’évasion fiscale, a déclaré la police.

Selon les médias israéliens, parmi les personnes détenues se trouveraient les propriétaires d’une équipe de football de Premier League israélienne.

La police n’a pas donné le nom des suspects.

Tous les suspects ont été interrogés sous contrôle judiciaire, sur des soupçons de participation présumée à une fraude, de complot en vue de commettre un crime, d’infractions fiscales et de blanchiment d’argent, a déclaré la police.

« On soupçonne que les personnes impliquées, chacune à sa manière, ont travaillé ensemble pour commettre des fraudes fiscales et du blanchiment d’argent en utilisant des sociétés légales comme couverture pour des activités criminelles », indique le communiqué de police, sans plus de détails.

Après une période d’opérations d’infiltration, une enquête a été ouverte par l’unité antifraude Lahav 433 « à la lumière de preuves qui évoquent les craintes d’un crime financier ».

La police a également procédé à des perquisitions aux domiciles et aux bureaux des suspects ainsi qu’à des « contrôles financiers approfondis ».

L’enquête est menée par l’unité, en coordination avec les autorités fiscales et le ministère public, a indiqué la police.

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