Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions contre le réseau du financier iranien Zanjani

Les États-Unis ont imposé des sanctions à l’encontre de neuf entreprises et de quatre personnes qui appartiennent au réseau commercial du financier iranien Babak Zanjani, déjà sanctionné, pour avoir contourné les sanctions.

Ces sanctions s’inscrivent dans le cadre d’une campagne américaine plus large de pressions militaires et économiques que Washington exerce actuellement sur l’Iran. La monnaie du pays a atteint des niveaux historiquement bas, l’inflation dépasse les 60 % et les frappes américaines se sont intensifiées du nord au sud du pays.

Le département du Trésor américain a indiqué que ces nouvelles désignations visaient les activités de Zanjani basées en Iran au sein de son conglomérat « Dot One », ainsi que plusieurs entreprises implantées en Turquie et aux Émirats arabes unis qui ont soutenu ses plateformes d’échange d’actifs numériques déjà désignées, en plus des principaux dirigeants de ces entreprises.

Le Trésor affirme que Zanjani s’est appuyé sur un portefeuille diversifié – avec notamment des services financiers, le négoce d’actifs numériques et une production d’or et de pierres précieuses, ainsi que de grands projets d’infrastructure – pour blanchir des revenus et transférer des fonds de manière clandestine au profit de l’Iran.

« Les États-Unis tiennent Babak Zanjani et son vaste réseau pour responsables d’avoir permis au régime iranien de contourner les sanctions et de financer ses activités déstabilisatrices, avec notamment un soutien apporté au Corps des gardiens de la révolution islamique », a dit Tommy Pigott, porte-parole du Département d’État.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a affirmé que l’Iran paie déjà « un lourd tribut économique pour son comportement imprudent, le rial ayant chuté à un nouveau plus bas historique et l’inflation ayant explosé ».

Le Trésor continuera à couper l’accès économique aux membres du gouvernement iranien et à leurs bailleurs de fonds, a-t-il ajouté.

Zanjani, un milliardaire qui a été condamné pour fraude, est depuis longtemps une figure de premier plan du réseau iranien de contournement des sanctions.

Il a été condamné à mort par les autorités iraniennes en 2016 pour détournement de fonds. Sa peine a été commuée en 2024, et il a refait surface dès 2025 en tant que bailleur de fonds de projets économiques du gouvernement iranien, indique le Trésor.

Ont également été désignées la société Zedpay Finansal Sistem Ve Hizmetleri Anonim Sirketi (Zedpay), basée à Istanbul, les sociétés Zedx DMCC (Zedx) et BZ Diamond FZCO (BZ Diamond), basées à Dubaï, ainsi que la partenaire de Zanjani, Solmaz Bani.