Options binaires : Lee Elbaz condamnée aux USA pour une fraude de 145 M de $

GREENBELT, Maryland – L’opératrice israélienne d’options binaires Lee Elbaz a été reconnue coupable mardi par un jury du Maryland de trois chefs d’accusation de fraude électronique et d’un chef de complot visant à commettre une fraude électronique en rapport avec un vaste plan visant à escroquer les investisseurs aux quatre coins du globe portant sur un montant supérieur à 145 millions de dollars.

Le jury a rendu son verdict moins d’un jour après le désistement d’un juré qui avait eu des contacts indirects avec des tiers qui avaient influencé sa réflexion sur l’affaire. Le juré récusé, qui travaillait dans une boulangerie casher du Maryland, semblait s’être assoupi de temps à autre pendant le procès.

Pendant que le président du jury se levait et lisait les mots « coupable », « coupable », « coupable », « coupable » sur les quatre chefs d’accusation, la mère de Lee Elbaz est sortie en sanglots de la salle d’audience, tandis que sa fille est restée assise dans un silence de pierre.

Chacun des quatre chefs d’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement. Elbaz, 38 ans, doit être condamnée le 9 décembre.

Elbaz avait été libérée sous caution et vivait avec un parent à San Francisco en attendant son procès. Le juge de district George Hazel a ordonné sa mise en détention immédiatement après le verdict du jury, selon son avocat.

Elbaz était la PDG de Yukom Communications Ltd, l’une des sociétés d’options binaires qui ont opéré en Israël entre les années 2008-2018.

Mme Elbaz a formé des employés à mentir aux investisseurs et a truqué les chances de gagner et de récupérer de l’argent, a déclaré le procureur du ministère de la Justice, Rush Atkinson, lors de la plaidoirie finale du procès la semaine dernière.

« Cette fraude n’aurait jamais pu se produire sans Lee Elbaz », a déclaré Atkinson. « Tout le monde disait exactement les mêmes mensonges parce que c’est ce que Mme Elbaz leur a appris à faire. »

Elbaz est l’une des 15 accusés qui ont travaillé pour Yukom, qui exploitait les sites Web BigOption et BinaryBook, et a été la première à être jugée. Elbaz a été arrêtée par le FBI le 14 septembre 2017 alors qu’elle descendait d’un avion à l’aéroport JFK de New York. Elle a été inculpée par un grand jury fédéral américain en mars 2018 pour avoir participé à un stratagème visant à « escroquer les investisseurs aux États-Unis et dans le monde ».

Cinq anciens employés de Yukom Communications Ltd. et de Numaris Communication Ltd. en Israël – Lissa Mel, Shira Uzan, Liora Welles, Austin Smith et Yair Hadar – ont accepté un plaider coupable avec le gouvernement américain. Tous, sauf Mel, ont témoigné au procès au nom de l’accusation, disant qu’Elbaz leur a ordonné de mentir aux investisseurs afin de les amener à déposer le plus d’argent possible et de faire tout leur possible pour les empêcher de retirer leurs fonds.

Neuf autres accusés ont été inculpés en février. L’acte d’accusation distinct contre les neuf autres accusés, y compris le propriétaire de Yukom, Yosef Herzog, affirme que le stratagème impliquant BinaryBook et BigOption a coûté plus de 145 millions de dollars aux investisseurs du monde entier, dont des milliers de victimes aux États-Unis.

Herzog est actuellement en Israël et le gouvernement américain se prépare à envoyer une demande officielle d’extradition. Il nie tout acte répréhensible.

Les employés de Yukom prétendaient habiter dans d’autres pays, ont menti sur leurs qualifications professionnelles et ont adopté des « noms de scène ». Elbaz a utilisé l’alias « Lena Green » tout en interagissant avec les investisseurs, selon les procureurs.

La page d’accueil de BinaryBook.com (Crédit : capture d’écran)

Les employés de Yukom ont également faussement garanti des profits, ont menti sur leurs taux de rendement historiques et n’ont pas dit aux investisseurs qu’ils ne gagnaient de l’argent que si leurs clients en perdaient, ont dit les procureurs.

Un courriel demandait aux représentants des ventes de BinaryBook de cibler les retraités, les bénéficiaires de la sécurité sociale, les titulaires de pension et les anciens combattants en tant que clients, selon les pièces de la cour qui accompagnaient le plaider coupable des anciens employés.

« Personne ici ne cherchait à aider les clients », a déclaré le procureur Atkinson. « C’était un plan pour voler de l’argent. »

L’avocat de Lee Elbaz, Barry Pollack, arrive à la cour fédérale pour la sélection du jury dans le procès de sa cliente, à Greenbelt, Maryland, le 16 juillet 2019. (AP Photo/Jose Luis Magana)

L’avocat de la défense Barry Pollack a soutenu qu’Elbaz ne tolérait aucune des tactiques frauduleuses utilisées par les employés qui travaillaient sous sa supervision dans un centre d’appels à Césarée, en Israël. Mme Elbaz a exhorté par écrit ses employés à « travailler proprement », a déclaré son avocat. « Les employés qui escroquaient les clients escroquaient également Mme Elbaz », a dit M. Pollack. « Elle essayait d’empêcher [la fraude]. »

Après l’annonce du verdict, Pollack a déclaré : « De toute évidence, le jury a eu du mal à rendre ce verdict… Nous croyons respectueusement qu’il s’est trompé. »

La fraude aux options binaires a prospéré en Israël pendant une dizaine d’années avant que toute l’industrie ne soit interdite par la législation de la Knesset en octobre 2017, en grande partie à la suite d’une enquête du Times of Israel qui a commencé avec un article de mars 2016 intitulé « Les loups de Tel Aviv« . Au plus fort de cette vague économique, des centaines d’entreprises israéliennes étaient impliquées dans cette industrie largement frauduleuse, employant des milliers d’Israéliens, qui auraient fait des milliards de victimes dans le monde entier.

De nombreux agents frauduleux ont depuis lors transféré leurs opérations à l’étranger ou se sont tournés vers d’autres escroqueries, bien que les autorités israéliennes chargées de l’application des lois se soient montrées réticentes ou incapables de poursuivre plus qu’une poignée d’auteurs présumés. En revanche, le gouvernement américain redouble d’efforts pour traduire en justice les délinquants israéliens.

Le dossier de l’accusation a été préparé par Ankush Khardori, procureur du ministère de la Justice. L’enquête a été menée par les agents spéciaux du FBI Jeremy Desor et Gregory Fine. Les avocats du ministère de la Justice Henry Van Dyck, Rush Atkinson et Caitlin Cottingham ont représenté le gouvernement américain au procès.

Dans un mémoire de première instance déposé peu avant le début du procès Elbaz, le gouvernement américain a expliqué comment la fraude par options binaires était généralement perpétrée, décrivant comment les victimes étaient approchées, attirées, trompées, incitées et encouragées à faire de plus en plus de dépôts et empêchées si et quand elles cherchaient à retirer leurs fonds.

Énonçant en détail les moyens par lesquels Elbaz aurait escroqué ses victimes, le document de l’accusation constitue un aperçu dévastateur des pratiques cyniques par lesquelles l’industrie frauduleuse a volé d’énormes sommes d’argent en trompant la confiance des victimes à travers le monde. Le document confirme la plupart des reportages du Times of Israel au cours des trois dernières années et demie sur les méthodes par lesquelles les escrocs aux options binaires ont dupé leurs victimes.

En réponse au verdict, l’avocat israélien Nimrod Assif, qui représente les victimes étrangères de la fraude aux options binaires israéliennes, a déclaré : « Les procureurs devraient être félicités pour leur très bon travail. Ce n’est pas une affaire facile à juger. Le sujet est compliqué, l’affaire est riche en faits et il est difficile d’en faire un récit cohérent. »

J’espère que les autorités israéliennes chargées de l’application de la loi étudieront cette affaire de près », a-t-il ajouté. Pour tous ceux qui connaissent bien l’industrie du forex et des options binaires en Israël, il est clair que les tactiques frauduleuses présentées dans l’affaire Lee Elbaz n’étaient pas propres à Yukom mais plutôt une pratique courante parmi de nombreuses sociétés israéliennes dans ce domaine. Une telle illégalité continue et étendue n’a pu être rendue possible que par un échec systématique des forces de l’ordre. »