Six interpellations en Israël dans une escroquerie internationale aux crypto-actifs
Selon les enquêteurs spécialisés de Bordeaux, à l'origine de l'enquête, les fonds étaient placés sur des comptes ouverts en Europe, "avant ventilation" en Asie et en Turquie
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Six personnes soupçonnées d’escroquerie, via des placements frauduleux de crypto-actifs, et de blanchiment en bande organisée ont été interpellées en Israël, a annoncé jeudi la justice en France, où plusieurs victimes ont été recensées.
Il est reproché aux suspects d’avoir escroqué, entre 2018 et 2019, un total de 12 millions d’euros à plus de 500 victimes, a expliqué dans un communiqué la procureure de Bordeaux (sud-ouest de la France).
L’escroquerie avait lieu via des placements frauduleux sur de fausses plateformes d’investissements dans les crypto-actifs et sur un site contrefaisant une société civile de gestion de patrimoine.
Selon les enquêteurs spécialisés de Bordeaux, à l’origine de l’enquête, les fonds étaient placés sur des comptes ouverts en Europe, principalement au Portugal, « avant ventilation » en Asie et en Turquie.
Une partie des fonds soutirés aux victimes était ensuite blanchie par « achat d’or en Turquie, au profit d’un joaillier établi à Jérusalem », toujours selon le parquet.
Les suspects ont été interpellés et leurs domiciles perquisitionnés lundi à Jérusalem, Tel Aviv et Eilat par la police israélienne sur demande d’entraide des enquêteurs français.
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