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Les noms de 4 escrocs israéliens présumés recherchés en Allemagne révélés

Berlin demande l'extradition des quatre citoyens israéliens pour une fraude de plusieurs millions de dollars portant sur des options binaires et des crypto-monnaies

Simona Weinglass est journaliste d'investigation au Times of Israël

Une capture d'écran du site Tradesolid.com tel qu'il apparaissait en 2016.
Une capture d'écran du site Tradesolid.com tel qu'il apparaissait en 2016.

Les noms de quatre hommes arrêtés près de Tel Aviv le mois dernier dans le cadre d’une série de raids visant des systèmes d’investissement frauduleux présumés ont été dévoilés par un tribunal de Jérusalem, avant leur éventuelle extradition vers l’Allemagne.

Pavel Kotler, 47 ans, de Holon, Yuri Dashevsky, 33 ans, de Kfar Saba, Nimrod Blachman, 33 ans, dont le domicile est inconnu, et Chen Malka, 31 ans, de Tel Aviv, étaient soupçonnés de fraude aux options binaires, au forex et aux crypto-monnaies au détriment de citoyens allemands.

Ils faisaient partie des 15 personnes détenues par la police lors d’une descente effectuée le 20 octobre dans un centre d’appels de Petah Tikva à l’initiative de la police allemande, qui a lancé le mois dernier, avec le FBI, une opération éclair internationale contre les fraudes à l’investissement liées à Israël.

Les arrestations ont été effectuées à la demande des procureurs allemands, qui ont déclaré qu’ils prévoyaient de demander l’extradition des hommes pour qu’ils soient jugés en Allemagne.

Un juge du tribunal de première instance de Jérusalem avait initialement accédé à la demande des avocats des quatre hommes, qui souhaitaient que leurs noms ne soient pas rendus publics afin de ne pas porter atteinte à leur réputation, mais l’embargo a été levé.

Les hommes sont accusés de faire partie d’une bande organisée qui, de 2015 à 2019, aurait dirigé les sites IntegraOption, SolidCFD, TradeSolid, BitCapitalMarkets, GetFinancial, ProCapitalMarkets, NordCapitalMarkets, ProfitsTrade, FXPace, AccepTrade et GainFinTech.

Selon le parquet de Bamberg, en Allemagne, ces sites sont tous connectés et étaient gérés par ces quatre hommes et leurs associés sur Internet et à partir de centres d’appels en Israël et à Tbilissi, Erevan et Chisinau – les capitales de la Géorgie, de l’Arménie et de la Moldavie, respectivement.

Dollars saisis lors d’un raid effectué le 19 octobre dans un centre d’appel géré par des Israéliens (Source : Generalstaatsanwaltschaft Bamberg)

Le 19 octobre, la police israélienne aurait arrêté et interrogé un avocat qui aurait participé à la gestion des sites Web gérés par les suspects dans le centre d’appels de Petah Tikva, selon le site d’information criminelle israélien Posta. L’interrogatoire aurait été mené à la demande de la police allemande.

Sept personnes qui faisaient partie du même groupe que celles de Petah Tikva ont été arrêtées en Géorgie le 19 octobre, selon un communiqué de presse publié le 27 octobre par le procureur général de Bamberg, en Allemagne. Trois des personnes arrêtées en Géorgie étaient des femmes.

En outre, en 2019, le groupe aurait dirigé les supposées arnaques à la salle de récupération FXLaws et Tradelegal dans lesquelles ils proposaient d’aider les victimes d’escroqueries à récupérer leur argent – moyennant des frais. Ces sites Web auraient pris l’argent des victimes sans les aider, ont accusé les procureurs allemands.

Les suspects auraient persuadé des personnes du monde entier d’investir de l’argent dans le forex, les options binaires et d’autres instruments financiers. Mais au lieu d’investir réellement l’argent des clients comme ils l’avaient promis, les suspects auraient utilisé l’argent pour faire fonctionner leurs centres d’appels et leurs plateformes, ainsi que pour leur usage personnel.

Selon les procureurs allemands, les victimes allemandes ont perdu à elles seules plusieurs millions d’euros à cause de ces sites. Les sites ciblaient des personnes du monde entier, ce qui laisse supposer que les pertes subies par les victimes présumées dans le monde entier étaient bien plus élevées. Les 11 sites web contrôlés par les suspects, selon les procureurs allemands, étaient alimentés par deux plateformes : SpotOption et Tradologic.

Au 20 octobre, l’Allemagne n’avait pas encore présenté de demande officielle d’extradition, mais les procureurs israéliens ont indiqué au tribunal de Jérusalem qu’ils prévoyaient de le faire rapidement. Un avocat de l’un des suspects a déclaré lundi que les quatre suspects sont en état d’arrestation pour 20 jours, le tribunal attendant la demande d’extradition de l’Allemagne.

Depuis le début du mois d’octobre, une série de perquisitions et d’arrestations de fraudeurs présumés du marché des changes et des cryptomonnaies ont eu lieu en Israël, en Ukraine, à Chypre, en Géorgie, en Bulgarie et aux Philippines, à la demande des autorités policières allemandes et du FBI. Presque toutes ces opérations visaient des groupes d’escrocs présumés dirigés par des ressortissants israéliens.

Un centre d’appels à Tel Aviv

La demande d’assistance juridique adressée le 15 octobre par l’Allemagne à la police israélienne ne nomme pas le ou les centres d’appels pour lesquels Kotler, Dashevsky, Blachman et Malka ont travaillé. La police israélienne affirme que le centre d’appels qu’elle a perquisitionné le 20 octobre se trouvait à Petah Tikva.

Mais des documents vus par le Times of Israel montrent qu’au moins trois des sites web qui auraient été exploités par les suspects étaient gérés à partir d’un centre d’appels différent, connu sous le nom de GM Software Solutions et situé dans la rue Hamasger à Tel Aviv.

Jusqu’en mai 2017, Chen Malka était propriétaire de GM Software Solutions, selon le registre des entreprises d’Israël. De multiples procès intentés contre la société par d’anciens employés montrent qu’elle gérait les sites web TradeSolid, IntegraOption et SolidCFD.

Depuis 2005, Israël est une plaque tournante de la fraude sur Internet, avec de faux sites de commerce ou d’investissement en ligne. Les autorités israéliennes ont largement ignoré cette fraude, lui permettant de s’épanouir en une industrie à part entière qui a employé des milliers de personnes et volé des milliards de dollars aux internautes du monde entier.

Au départ, ces sites web frauduleux proposaient des opérations de change. En 2013, de nombreux opérateurs de forex ont commencé à proposer le trading d’un instrument financier connu sous le nom d’options binaires. Après que les sites web d’options binaires ont été interdits par la Knesset en 2017, en conséquence directe des reportages du Times of Israel, beaucoup de ces mêmes agents ont créé des sites web qui proposaient de faux échanges de forex, de CFD et de crypto-monnaies. Certains ont déplacé une partie de leurs opérations à l’étranger.

Si la police israélienne a arrêté au fil des ans une poignée de ces agents, presque aucun n’a été poursuivi en justice. De même, si les médias israéliens ont fait état d’escroqueries individuelles à l’investissement, ils les ont souvent dépeintes comme des opérations de loup solitaire, sans expliquer qu’elles faisaient partie d’une industrie massive et interconnectée.

Ces dernières années, les forces de l’ordre des États-Unis, de l’Allemagne, de l’Autriche et, dans une moindre mesure, du Canada, ont, contrairement à leurs homologues israéliens, enquêté, inculpé et condamné certains de ces fraudeurs israéliens présumés.

Les avocats de Nimrod Blachman répondent :

Les avocats Eitan Finkelstein et Lia Plus, qui représentent Blachman, ont envoyé au Times of Israel la réponse suivante.

« L’accusé était un employé salarié payant des impôts, dont l’entièreté du rôle était d’acquérir des pistes afin que la plate-forme puisse être commercialisée auprès des investisseurs. Son rôle dans l’entreprise était secondaire et se concentrait sur l’acquisition de leads. Il a même été licencié de la société il y a un an et neuf mois, avant le début de la pandémie.

« Le prévenu n’avait pas conscience qu’il y avait un problème de légalité concernant le comportement des investisseurs vis-à-vis des sociétés qui utilisaient les leads, s’il y avait effectivement un problème de légalité, car il est tout à fait légal d’investir dans les crypto-monnaies ou le forex. Les autres personnes impliquées lui ont clairement présenté que tout était légal. Elles n’avaient aucun intérêt, si les accusations portées contre elles sont correctes, à partager cette [information] avec lui. Au contraire.

« Comme mentionné, l’accusé n’a pas travaillé dans ce domaine depuis près de deux ans et n’a pas été en contact avec les autres pendant toute cette période. Il coopère pendant l’interrogatoire et nous sommes certains qu’il sera bientôt clair qu’il n’a aucun rôle dans cette affaire. »

Les avocats de Chen Malka répondent :

Les avocats Sivan Russo et Uri Korev, qui représentent Chen Malka, ont envoyé au Times of Israel la réponse suivante :

« Notre client Chen Malka a quitté l’entreprise il y a environ cinq ans, fin 2016, et depuis lors, il n’a pas été impliqué dans les activités de l’entreprise. Par conséquent, le tribunal a déterminé que la question de la libération de Chen devait être examinée. Chen a coopéré pendant son interrogatoire et a fourni une déclaration complète et nous pensons qu’après l’examen des preuves, il apparaîtra clairement que Chen n’a pas été impliqué dans une quelconque fraude envers qui que ce soit. »

Les avocats des deux autres suspects n’ont pas pour le moment répondu aux e-mails du Times of Israel.

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