La police démantèle un réseau présumé de blanchiment d’argent de 500 M de shekels
- Lire d'autres articles du Times of Israël sur Google – ajoutez-nous à vos sources préférées
Trois suspects ont été arrêtés lors d’une opération d’infiltration visant ce que la police qualifie de vaste réseau de blanchiment d’argent de 500 millions de shekels, a rapporté la presse israélienne.
Selon les médias, les autorités affirment qu’une enquête d’un an a permis de mettre au jour un vaste réseau qui utilisait des sociétés fictives et des organisations à but non lucratif, tant en Israël qu’à l’étranger, pour faire circuler de l’argent au profit de divers clients, tout en dissimulant sa provenance.
Le 14 juillet, la police et les agents de l’Autorité fiscale ont perquisitionné les domiciles de 16 suspects et arrêté les trois principaux organisateurs présumés du réseau, d’après les informations disponibles. Leurs noms n’ont pas été divulgués.
Deux des suspects, originaires de Kiryat Yearim et de Tel Aviv, ont été placés en détention provisoire jusqu’à jeudi, date à laquelle une nouvelle audience est prévue.
la Communauté du Times of Israël !