Un tribunal de NY ordonne la saisie des biens d’un escroc Israélo-américain

Un tribunal fédéral américain chargé des faillites de Manhattan a autorisé jeudi un avocat représentant Israël à récupérer les actifs d’une pyramide de Ponzi de 150 millions de dollars, considérée comme la pire escroquerie de ce type jamais réalisée dans l’État juif.

La décision a été rendue contre Michael Ben-Ari, également connu sous le nom de Michel Greenfield, un Israélo-américain accusé d’avoir escroqué des centaines de personnes dans les deux pays au cours d’une escroquerie qui a duré 15 ans, selon le Seiden Law Group, qui représente le syndic israélien désigné par le tribunal, Lior Dagan.

Israël a arrêté Ben-Ari en avril. Mais il a fui le pays avec le passeport de quelqu’un d’autre après qu’un juge l’a libéré en résidence surveillée après qu’il ait déposé une caution de 2 millions de shekels, selon l’Autorité israélienne des valeurs mobilières (ISA).

L’ISA enquête également sur l’un des amis et investisseurs de Ben-Ari, Nahum Eisenstadt, soupçonné d’avoir fourni à Ben-Ari son passeport pour l’aider à s’échapper.

On ignore où se trouve actuellement Ben-Ari.

Selon l’ISA, Ben-Ari a dirigé pendant 15 ans une chaîne de Ponzi dans laquelle il a piégé des centaines de victimes américaines et israéliennes et causé des pertes qui pourraient dépasser 150 millions de dollars par le biais de sa société d’investissement EGFE Israel Ltd.

L’ISA a déclaré qu’il était recherché « parce qu’il est soupçonné d’avoir violé la loi israélienne sur les fonds communs de placement, la loi sur la réglementation des conseils en placement, la loi sur la commercialisation des placements et la gestion des portefeuilles, la loi pénale et la loi sur l’interdiction du blanchiment d’argent ».

La décision de jeudi accorde de larges pouvoirs à Dagan, qui a été nommé par un tribunal israélien, pour récupérer les actifs aux États-Unis qui sont identifiés comme les fruits de l’entreprise criminelle présumée.

« Il s’agit de la plus grande pyramide de Ponzi jamais réalisée en Israël, avec la quasi-totalité des avoirs passés en contrebande à l’étranger », a déclaré au site d’information Ynet l’avocat Eitan Erez, qui représente également quelque 685 victimes.

Erez et Dagan se sont rendus dans plusieurs autres pays, dont le Monténégro, pour tenter de récupérer l’argent, a-t-il ajouté.

Selon le profil de Ben-Ari sur son site EGFE, il a émigré des États-Unis en Israël en 1981 et a occupé des postes de direction à la Banque Leumi et dans la chaîne de supermarchés Supersol avant de fonder EGFE (EverGreen Fields Enterprises) en 1999.

Un système de Ponzi offre généralement aux investisseurs des rendements élevés, mais fonctionne en utilisant l’argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens.

Bernie Madoff, l’auteur de la plus grande chaîne de Ponzi privée de l’histoire, est mort dans une prison américaine en avril dernier.

Un administrateur judiciaire nommé par le tribunal a récupéré plus de 13 milliards de dollars sur les 17,5 milliards estimés que les investisseurs avaient placés dans l’entreprise de Madoff. Au moment de l’arrestation de Madoff, de faux relevés de compte indiquaient aux clients que leurs avoirs valaient 60 milliards de dollars.

Bernard Madoff sort du tribunal fédéral de Manhattan, à New York, le 10 mars 2009. (Crédit : AP Photo/ Louis Lanzano, File)

Tandis que M. Ben-Ari est accusé d’avoir dirigé la plus grande chaîne de Ponzi d’Israël, le pays a été ces dernières années le centre du secteur frauduleux des options binaires, qui a escroqué des milliards de dollars à des victimes du monde entier.

L’industrie frauduleuse des options binaires a prospéré pendant plus d’une décennie, de 2007 à 2017, jusqu’à ce qu’elle soit interdite par la Knesset, résultat direct du reportage d’investigation du Times of Israël, qui a commencé par un article de mars 2016 intitulé « Les loups de Tel Aviv : la vaste et immorale arnaque des options binaires dévoilée ». Nombre des entreprises israéliennes se sont depuis délocalisées à l’étranger et ont poursuivi l’arnaque.

Les sociétés d’options binaires frauduleuses offraient ostensiblement aux clients du monde entier un investissement à court terme potentiellement rentable. Mais en réalité, par le biais de plates-formes de négociation truquées, de refus de paiement et d’autres ruses, ces sociétés ont dépouillé la grande majorité des clients de la plupart ou de la totalité de leur argent. Les vendeurs frauduleux dissimulaient régulièrement l’endroit où ils se trouvaient, donnaient de fausses informations sur ce qu’ils vendaient et utilisaient de fausses identités.

Israël n’a poursuivi aucun des milliers d’employés de l’industrie des options binaires. Le ministère américain de la Justice a poursuivi plusieurs personnes clés, dont notamment Lee Elbaz, le PDG de Yukom Communications Ltd, qui a été condamné à 22 ans de prison en 2019. Ses patrons, Yossi Herzog et Kobi Cohen, ont tous deux été mis en examen, et sont toujours en fuite.