Des fabricants d’armes d’Israël ont versé des millions aux Azéris via la Russie
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Des fabricants d’armes d’Israël ont versé des millions aux Azéris via la Russie

Suite à un rapport de FinCEN Files selon lequel IAI aurait versé des sommes suspectes à une caisse noire destinée aux élites azéries, une nouvelle source implique la Russie

Simona Weinglass est journaliste d'investigation au Times of Israël

Un homme marche dans la cour d'une maison détruite par les bombardements de l'artillerie azerbaïdjanaise lors d'un conflit militaire à Stepanakert, la région séparatiste du Haut-Karabakh, le 9 octobre 2020. (AP Photo)
Un homme marche dans la cour d'une maison détruite par les bombardements de l'artillerie azerbaïdjanaise lors d'un conflit militaire à Stepanakert, la région séparatiste du Haut-Karabakh, le 9 octobre 2020. (AP Photo)

Le mois dernier, le Times of Israel avait rapporté que le plus grand fabricant aérospatial israélien, Israel Aerospace Industries, avait transféré au moins 155 millions de dollars en 2012-2014 à deux entreprises qui auraient été utilisées comme une caisse noire secrète pour l’élite kleptocratique d’Azerbaïdjan.

Un nouveau rapport publié au début du mois sur le site web russe de reportage d’investigation Important Stories révèle qu’un deuxième fabricant d’armes appartenant à l’État israélien, Israel Military Industries Ltd (IMI Systems Ltd), a transféré près de 5 millions de dollars en 2017 à l’une de ces deux mêmes sociétés « caisse noire ».

En outre, selon Important Stories, les comptes bancaires de ces deux sociétés offshore étaient gérés par la banque russe International Financial Club, qui appartient en partie à l’épouse de Sergei Chemezov, le PDG du fabricant et exportateur d’armes d’État russe, Rostec. En d’autres termes, une banque qui appartient en partie à la femme d’un allié de Poutine sanctionné par les États-Unis a joué un rôle clé dans les paiements suspects de deux fabricants d’armes israéliens appartenant à l’État à des sociétés offshore qui seraient contrôlées par des membres de l’élite azérie.

Le dossier « Important Stories » est basé sur une déclaration d’activité suspecte (ou SAR – Suspicious Activity Report) déposée par la Bank of New York auprès du Financial Crimes Enforcement Network du Département du Trésor des États-Unis (FinCEN) en décembre 2017. Le SAR a été rendu public dans le cadre d’une fuite de documents du FinCEN que le site d’information BuzzFeed a partagé avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ – International Consortium of Investigative Journalists) et avec 108 autres médias et quelque 400 journalistes dans le monde. Important Stories est le partenaire de l’ICIJ en Russie.

La soumission d’un rapport d’activité suspecte au FinCEN ne signifie pas que la personne ou l’entreprise mentionnée dans le document a fait quoi que ce soit d’illégal. Les transactions décrites dans ces rapports peuvent faire partie d’activités commerciales tout à fait légitimes qui se sont avérées conformes à des modèles qui ont éveillé les soupçons de l’institution financière qui les a signalées.

Selon le reportage d’Important Stories, en décembre 2017, la Bank of New York a déposé une demande de renseignements concernant un paiement de 5 millions de dollars effectué par IMI Systems Ltd. à la société Jetfield Network des îles Vierges britanniques.

Sergei Chemezov, le chef de la société d’État « RosTech » s’entretient avec le président russe Vladimir Poutine lors de leur rencontre au Kremlin à Moscou, Russie, le 22 juillet 2019. (Alexei Druzhinin, Spoutnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Jetfield Network a été fondée en Nouvelle-Zélande en 2009 et a ensuite été enregistrée dans les Îles Marshall en février 2012. Elle se décrivait à l’origine comme une entreprise de commerce, y compris l’achat et la vente de matériel de construction, mais s’est ensuite diversifiée dans les « services de conseil ».

Le titulaire de la société est Javid Huseynov, un Azerbaïdjanais né en 1961. Huseynov est également le titulaire de la société Larkstone Ltd, une société constituée en Estonie, selon un article du journaliste Uri Blau et de Hashomrim, le Centre pour les médias et la démocratie, qui est le partenaire de l’ICIJ en Israël. Huseynov n’est pas très connu du grand public et le rapport « Important Stories » suggère qu’il pourrait être un propriétaire désigné.

Comme le rapportent Blau et Hashomrim, Jetfield et Larkstone ont reçu ensemble plus de 150 millions de dollars en paiements de la part d’Israel Aerospace Industries en 2012-2014, peu après la signature d’un accord d’armement de 1,6 milliard de dollars avec l’Azerbaïdjan.

Important Stories a en outre révélé que de juin 2016 à mai 2017, Israel Aerospace Industries a versé 2,8 millions de dollars à une entreprise des îles Vierges britanniques appelée Bakinshaat Group Ltd, dont le site web la décrit comme une entreprise de construction impliquée dans des projets gouvernementaux en Azerbaïdjan. Selon Important Stories, les trois sociétés, Jetfield, Larkstone et Bakinshaat Group, avaient des comptes bancaires auprès de l’International Financial Club.

Jetfield et Larkstone ont été identifiés en 2017 par le Projet de signalement du crime organisé et de la corruption (OCCRP – Organized Crime and Corruption Reporting Project) comme étant les nœuds centraux de ce qui est devenu la blanchisserie azerbaïdjanaise – The Azerbaijani Laundromat.

Une vue de profil du drone Harop d’Israel Aerospace Industries au salon du Bourget en 2013. (Wikipedia/Julian Herzog/CC BY)

L’OCCRP a révélé que Jetfield et Larkstone ont versé de l’argent à des sociétés qui ont été utilisées comme une caisse noire par des amis du régime du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev pour acheter des produits de luxe ainsi que pour acheter de bonnes relations publiques pour le régime.

Par exemple, plus de 2 millions d’euros qui ont quitté l’Azerbaïdjan, dont une partie est passée par Jetfield, se seraient retrouvés en 2012 sur le compte bancaire de l’homme politique italien Luca Volontè, représentant de Rome auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). La police italienne soupçonne qu’en échange de ce paiement, Volontè a tenté d’atténuer les critiques du Conseil européen concernant les violations des droits de l’homme en Azerbaïdjan. L’enquête, lancée en 2015, est en cours.

Selon Important Stories, il est étrange que, bien que Jetfield Network soit enregistrée dans les îles Vierges britanniques, lelle avait recours aux services de la banque russe International Financial Club.

Le principal actionnaire de l’International Financial Club est un homme d’affaires du nom de Mikhaïl Prokhorov (il en possède 47,8 %). Il est intéressant de noter que 6,5 % des actions de la société sont détenues par Ekaterina Ignatova, l’épouse du dirigeant de Rostec, Sergueï Tchemezov.

Chemezov est le PDG de Rostec, le conglomérat russe d’État qui contrôle la fabrication d’armes en Russie. Chemezov est sous le coup de sanctions du département du Trésor américain pour avoir été un fonctionnaire du gouvernement russe et il lui est interdit d’entrer aux États-Unis. Le département du Trésor a décrit Tchemezov comme « un allié de confiance du président Poutine, qu’il connaît depuis les années 1980, lorsqu’ils vivaient dans le même immeuble en Allemagne de l’Est ».

Des gens se réfugient dans un abri anti-bombe à Stepanakert, la République autoproclamée du Haut-Karabakh, Azerbaïdjan, 6 oct. 2020. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)

Selon Important Stories, en 2016, des agents de conformité de la Bank of New York ont pris contact avec l’International Financial Club pour demander pourquoi une entreprise des îles Vierges britanniques était desservie par une banque russe et pourquoi elle avait reçu des fonds d’un fournisseur d’armes israélien en Azerbaïdjan.

L’International Financial Club a répondu que Jetfield Network avait un compte auprès de la banque depuis août 2015 et que son activité principale était de fournir des services de conseil et de marketing.

En 2009, Israël est devenu signataire de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, qui criminalise la corruption d’agents publics étrangers.

Selon Important Stories, s’il n’est pas logique à première vue que deux fabricants d’armes israéliens appartenant à l’État aient besoin d’une banque russe pour transférer des paiements à des sociétés offshore associées à l’élite azérie, ce schéma de paiements suggère que « les propriétaires du International Financial Club et les personnes derrière les intermédiaires offshore peuvent avoir une relation étroite… car dans ces « transactions délicates », lorsqu’il s’agit de livraisons d’armes et de paiements à des intermédiaires offshore, il est important d’avoir une relation de confiance avec les banquiers afin que les transactions ne soient pas immédiatement bloquées ».

La Russie joue sur les deux tableaux dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Elle a une alliance militaire avec l’Arménie ainsi qu’une base militaire dans le pays, mais elle vend également des armes à l’Azerbaïdjan.

Le fait qu’un individu proche du régime russe soit lié aux paiements de sociétés d’armement israéliennes à des Azéris soulève des questions sur le type de levier ou d’accès que la Russie pourrait avoir à la fabrication d’armes par l’État israélien.

Israel Aerospace Industries collabore depuis longtemps avec le sous-traitant américain de la Défense Boeing pour le développement du système avancé de défense anti-missile Arrow.

Le journaliste israélien Yossi Melman a récemment rapporté dans Foreign Policy que les responsables du contre-espionnage israélien pensent que la Chine et la Russie espionnent Israël, en partie pour voler des secrets militaires américains.

Le commandant du Commandement américain en Europe, le général Curtis M. Scaparrotti, (au centre), visite le quartier général du système de défense antimissile Arrow à Palmachim, accompagné du chef d’état-major de l’armée israélienne, le lieutenant Gadi Eizenkot, ‘à gauche), et du commandant de la défense aérienne, le général de brigade Zvika Haimovitch, le 7 mars 2017. (Matty Stern/ Ambassade des États-Unis à Tel Aviv)

Il a été largement rapporté qu’Israël est le principal fournisseur d’armes à l’Azerbaïdjan, y compris de drones « kamikazes » mortels qui, selon certains analystes, ont aidé l’Azerbaïdjan à prendre un avantage sur l’Arménie dans les hostilités actuelles au Haut-Karabakh.

Les États-Unis fournissent également des équipements militaires à l’Azerbaïdjan.

Dans un rapport de 2020, Human Rights Watch décrit l’Azerbaïdjan comme un pays ayant un mauvais bilan en matière de droits de l’homme : « Les autorités azerbaïdjanaises ont continué à maintenir un contrôle rigide, limitant sévèrement les libertés d’association, d’expression et de réunion. »

Ceux qui critiquent les ventes d’armes israéliennes à l’Azerbaïdjan prétendent qu’Israël se range du côté de la dictature oppressive de l’Azerbaïdjan, par opposition à son voisin en voie de démocratisation. D’autres disent qu’Israël devrait soutenir l’Arménie, ou du moins ne pas armer activement son ennemi, par respect pour l’expérience historique commune de génocide des Juifs et des Arméniens. La semaine dernière, l’activiste Elie Yossef, qui critique depuis longtemps les ventes d’armes israéliennes aux régimes despotiques, a adressé une plainte à la Cour suprême de justice israélienne pour qu’elle oblige Israël à cesser immédiatement toutes les ventes d’armes à l’Azerbaïdjan.

« Au moment où les forces azéries envahissent et conquièrent le Haut-Karabakh, avec une couverture aérienne et des bombardements massifs, il faudra un miracle pour empêcher un massacre massif des Arméniens là-bas », a-t-il écrit dans la requête. (Bien qu’il n’y ait aucune preuve de génocide dans les hostilités actuelles au Haut-Karabakh, des universitaires ont déclaré qu’il y a un risque possible de génocide).

Les défenseurs des ventes d’armes d’Israël soulignent que l’Azerbaïdjan est stratégiquement situé à côté de l’ennemi juré d’Israël, l’Iran. Il est rapporté que l’Azerbaïdjan a accepté de laisser Israël utiliser ses aérodromes en cas de conflit armé potentiel avec l’Iran.

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